公司规章制度以及员工守则-范本

公司规章制度以及员工守则

一、公司概要

二、工作时间

1、上班时间 AM9：00/11：30 ~ PM12：30/17：30 上 午 09：00 ~ 12：00

中午休息 12：00 ~ 14：00（包括午餐时间）

下 午

14：00 ~ 17：30

2、工作日数 每周一至每周五 3、假期时间 国家法定假日

特别假日5日（连续在职满三年者）

三、经营

1、四大经营

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发展─ 秉持诚实‧耐心‧努力，开发品质完美之一流工程； 品质─善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望； 管理─奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全

良好

2、工作条件；

人事─因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 两大坚持─

侵占公司资产者除名

公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。 泄漏公司者除名

公司三大：产品、销售、技术。

四、公司组织机构图

办公室经理 财务经理 会计 出纳 工程部经理 技术 售后部经理 董事长 总经理

商务

五、员工基本守则

文书 1、为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：

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公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。

公司员工对应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之。

公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。

公司员工在工作时间，未经核准不得擅离工作岗位。

公司员工应自觉维护室清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。

公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。 公司员工不得利用职权图利自己或他人。

公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听要用标准用语。

公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。

公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

公司员工不得撷带弹药刀﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。

公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。

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公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。

公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。 2、会议、工作及学习制度：

为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：

每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；

每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；

有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策； 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档； 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；

公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；

公司工作管理实行经理负责制；

公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；

全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。

六、设备使用规定

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1、围

设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。

固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等； 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；

工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；

凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。 2、使用规定：

固定办公设备

固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公期借用，同时有保管和维护的责任；

在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。

移动办公设备

移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；

在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。

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3、工程、技术使用工具

工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；

在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。

4、借用设备管理

从外单位借用设备，须经主管经理批准；

借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；

借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。 记录

固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库； 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；

办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；

由办公室负责做设备维修记录； 借用设备由库存管理员负责登记记录。

七、物资管理规定

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公司是ISO9001：2000质量认证企业，一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。 1、物资采购

工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。

工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。

工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、或因现场条件不允许以等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。

外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。

公司部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。

以上采购申请都是在采购申请人与主管经理，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。

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2、物资出入库

通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。

大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。

外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。

入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。

出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理

库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。

公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

八、通讯及设备管理规定

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为加强企业管理，规通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。 1、通讯设备的基本管理

各部门由公司根据工作需要统一配备程控； 移动一般由个人自行购买，公司原则上不购买；

办公室通讯设备（如机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有； 为保证公司线路畅通和节约开支，员工拨打时就语言简练，不要长时间占用； 通话时语音要低，以免影响他人工作；

使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；

员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人，接听私人应长话短说，原则上不得超过三分钟。 2、通讯费报销标准

总经理、副总经理、总工程师，移动费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；

公司员工移动费报销额 = 本地费报销额 + 异地公差费报销额；

工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费；

公司员工移动话费报销标准此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额，以话费单据金额报销为准。

本地费报销计算方法：

××元/日×本地天数（节假日包含）= 本地的报销费用；

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异地公差费报销计算方法：

××元/日×异地公差天数（节假日包含）= 异地公差报销费用； 费报销标准

部门经理 本地费2元/天，公差费5元/天； 普通员工 本地费1元/天，公差费3元/天。

异地公差天数的计算，参考差旅报销标准确定；非公差异地费用报销按照本地费用报销标准计算；

根据特殊的工作需要，每日费报销金额可以另行规定并通知本人。 3、通讯设备的使用

公司办公室通讯设施的维护和更新，由办公室负责；

为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含） 8：00 – 23：00间通讯。如果因偶然原因使得无常通讯，无常通讯时间不得超过30分钟，否则，扣除本日的报销费用。

本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。

九、合同管理制度 1、围

合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。 2、经济文件

经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；

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经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；

销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；

商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；

经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。 3、技术文件

技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件； 技术文件实行三级审查制度： 由文件编写人员进行初审； 由主管经理进行复审； 由总工程师进行终审。

技术文件终审后，由总经理签字后发送。 4、合作协议

合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等； 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准； 5、物资采购合同

物资采购合同是指公司因工程、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。

采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。 6、合同保管

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经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。

物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。

十、文件、资料管理制度

公司是ISO9001：2000质量认证企业，一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。 1、文件管理

部文件

公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。

外部文件

一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。 2、文件发送

公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。

外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息容，须经总经理签字后，方可发出。 3、资料管理

项目资料

项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。

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项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。

项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。

申报资料

公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。

样本资料

采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。

采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。 市场资料

市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。 4、借阅与索取

总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。

公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。 5、商业密级文件丢失及泄露

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公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。

技术人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。

十一、出差暂行规定

1、基本规定

凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。

凡出差人员均应在回来后三天上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。

凡出差人员回来后，必须在四日将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。

出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。 2、出差薪资补助标准

公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，薪资日补助为80元。 部门经理高级职称薪资日补助为60元。 一般员工出差薪资日补助为40元。

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2、乘坐交通工具标准

公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。

部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。

一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未带重物不允许乘坐出租车。

公司员工因任务紧急出差，经总经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款。 3、住宿标准

一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。

公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。

部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。

4、生活补贴及市交通费标准

在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元。

员工在市或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须总经理同意。

违反规定，费用自负。 5、其它

住宿费符合标准的可凭住宿据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，

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无住宿费收据的一律不予报销住宿费。

员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。

十二、财务管理制度

财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。

在公司总经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。

遵守国家财经纪律，责彻财经方针、，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。

参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。

公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。

公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和总经理审核签字后，交财务人员具体办理。

公司物资采购款的支付，应严格按照ISO9001《采购控制程序》，以总经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。

现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，

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出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。

坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。

认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行管理细则。

严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。

各部门收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、、，以备查询。

财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。

十三、管理与支票管理

1、管理规定

启用应具备的条件 已审批执行的合同。

工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额的结算规定。

工程合同款在5万元以上的项目，开据必须经总经理审核、批准。

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财务部门应严格遵守本规定中有关启用的有关条款开据。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据的，对审批人及经办人处以开据金额20%的罚款，若违规开据而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。

财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用的，一经发现均按金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。

财务人员做好收支记录。 2、支票管理规定

办公用品采购支票的领用

首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。

领用支票后三日将送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。

设备采购支票的领用

购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。 由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。

领用支票后三日将送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须

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由财务主管批准。

外委项目合同款支票的领用

按所签合同容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。

财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。

其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。

支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。 电汇、信汇、汇票的申请

汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。

银行，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。

如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。 3、现金领用申请

采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。

其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。

原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。

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十四、印章管理规定

公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。

公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、专用章、银行专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。

公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。

公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。

印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。 印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。 印章因公需要借出必须办理登记审批手续。

十五、费用报销规定

报销人认真填写“（ ）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之。无特殊原因隔周票据不予报销。 1、出租车费的报销规定

公司部门经理以上职务者出差或在市办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。

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公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。 接待重要客户或合作企业负责人，经部门经理同意，可乘坐出租车； 在公司规定的下班时间（即17：30）以后，仍在客户单位并工作持续至21：00点以后的，经部门经理同意，可乘坐出租车；

客户单位交通不便的，经部门经理同意，可乘坐出租车； 办理公司紧急事物，经部门经理同意，可乘坐出租车；

携带易损、易碎或贵重物品时，经部门经理同意，可乘坐出租车； 加班超过21：30点的，经部门经理同意，可乘坐出租车。 未经批准乘坐出租车者，一律不予报销； 2、餐费报销的规定

客人来访用餐

一般客人来访，由办公室负责接待、陪同；

工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同； 洽谈业务的客人，由相关部门负责接待、陪同； 上级领导，由经理接待、陪同。

公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。

公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助20元，超出部分自理。 晚上加班超过8：00公司提供晚餐一份或补助20元；休息日加班提供午餐一份或补助20元，超出部分自理。

客饭用餐标准

一般业务客户30元/人；

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重要业务客户50元/人；

上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。 3、差旅费报销

出差的申报程序

出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。

出差标准

按公司出差规定执行。 出差回单位四日报账。 4、物资费用报销

所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。

一切报销单据，都应是国家正式，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。

十六、人事管理规定 1、总则

为规公司的人事管理，特制定本规定。

本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应

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遵循本规定，由总经理聘用。 2、聘用

公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。

公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。

新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。

副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。

部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。

一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。 3、试用

凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。

新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。

试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。

公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。 填写个人履历表； 交登记照片2； 户口本或复印件1份； 学历证、职称证复印件各1份；

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外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各1份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。

试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《协议》、等，试用期不含在合同期限。 4、解职

本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。

公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。 公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。 公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。

员工在合同期违反《劳动合同书》、《协议》、等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。

员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。 因病延长假期超过3个月者。

触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。

公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。 5、交接手续

公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。 公司员工解职交接手续。 填写“员工离职单”； 填写“工作移交清单”；

在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的

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接办人。

结清个人与公司相关的所经费用。 公司员工降职、换职交接手续。 填写“员工离职单”； 填写“工作移交清单”；

降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。 公司员工休假等长期假期交接手续 填写“员工休假单”；

休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。

各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。

各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。

十七、考勤管理规定

考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。 1、考勤记录

公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款10元。

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出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。

正常工作日员工工作时间超过9小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。

考勤符号

√ 出勤 △ 出差 + 婚假 ± 产假 * 迟到写时间

办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。 2、各种假期

以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。 国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。 休息日：每星期六、星期日。 特别假日

在本公司连续在职满三年的员工，给予每年5日的特别假日。

特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前7天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。

原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。 特别假日不能累计，当年休当年的假日。

连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受12天的特别假日。

连续旷工3日者，取消当年特别假日。

3、事假公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行

○ 加班 ⊥ 丧假

× 病假

□ 事假

∧ 休假

∠ 公伤 ● 旷工

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公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用、书信等方式请假，假满应提前续假。

公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过5（含5天）天者，扣除当月奖金。

一年事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60天者视为辞职。 4、病假

公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。

在本公司服务十年以上的员工按75%计发工资，服务六年以上的员工按60%计发工资，服务三年以上的员工按40%计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，不计发工资。

公司员工请病假超过1个月者自行解聘。 公司员工到医院看病，按事假记考勤。 5、公伤

公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按50%计发工资。

公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。 6、婚假

公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。

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在本公司服务未满一年者，可享受带薪假3天。一年以上三年以下者，可享受带薪假6天。三年以上者，可享受带薪假10天。

在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假2天，兄弟姐妹结婚带薪假1天。 7、产假

公司女性员工生育可请假8个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。 公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假1天。

女性员工休产假，最迟提前7天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。 8、丧假

公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。

公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。 其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。 丧假最少提前1天向公司提出申请。 9、旷工

公司员工凡以下情况均以旷工论。

用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休明者； 不服从工作调动，不到单位上班者； 无申请不到单位上班者；

休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者； 被门拘留者；

打架斗殴、违纪致伤致使无常工作者。

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旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工3日扣发当月奖金。 连续旷工达7天者，自行解聘。

十八、奖励惩罚规定

本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，

防止和纠正员工失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。

1、员工奖励条件

公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。 对本公司业务有特殊功绩或贡献者。

对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。

非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。 节省原料、物料或利用废料有显著成效者。 领导有方使业务发展有相当收获者。

预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。 才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。 服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。 其它应予以奖励的情况。

奖 金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。 2、员工惩罚

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公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。 有渎职、失职或对问题失察者。

泄露商务情报、技术、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。 丢失公司重要文件，致使公司受重大损失者。 盗窃公司财务，挪用，故意浪费、毁损公物者。 仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。 品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。 扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。 工作时间遇突发事件故意逃避的。 工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。 工作时间干私活者。

不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。 违反公司各项规章制度者。 连续旷工7日者。 其它应予以惩处的事项。 惩罚的种类 记大过

记小过。三次记小过为记大过一次。 警告。三次警告为记小过一次。

罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。 解聘。

开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有

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权将其送往司法机关，依法追究法律责任。

十九、员工福利

企业文化

每年“五一”“十一”“春节”，视公司安排由公司组织全体员工郊外活动。 月底，视公司安排公司组织全体员工集体活动一次。 结婚礼金

员工本人结婚时，公司给予结婚礼金200元。 生育礼金

员工本人或配偶生产时，公司给予奶粉津贴200元。 丧事奠仪

员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪200元。 年节礼品

国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。 生日礼品

员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。 合理化建议奖

凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，给予每条建议不低于50元的奖金。

二十、员工上班应有的工作态度

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1、上班前

带着一颗愉快的心上班。

应提早10分钟到达公司，以便准备工作。 遇到同事及上司应亲切问早。

进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。 开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。 开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。 2、仪表

女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。 女性化妆宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。 男士应穿着整洁，稳重的衣服。

整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。 指甲、牙齿、鞋子，甚至衣均不可忽视。 3、尽职

了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。 经常对工作提出检讨与改进的方法。

不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。 不应依时的障碍，而屈服于工作压力。 工作发生问题，应随时向上级反应。 对工作充满信心，积极、乐观、负责。 尽快学习工作应有的态度与技能。

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对上司尊敬但不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。 知错必改，不强辩，不掩过。 不断追求进步，充实知识。

上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。 吃饭或下班，应配合工作状况。 4、律己

不私自经营或投资与公司业务有关的事业。 不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。 上司不在时，仍保持正常工作态度。 不因个人的喜恶情绪，而带到工作上。 表报数据不随意填写，费用不浮报。 有客人在不吃零食或谈笑。 办公时不看与业务无关的书报杂志。 5、待人

不以对他人的喜恶，而影响你对他工作的评价与认定。 不固执己见，应有雅量接受别人不同的意见。 不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视别人。 不结派。

同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。 平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。

不随意批评别人，不言人隐私，不宣扬别人过失，不搬弄是非。 寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。

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不随便发怒或诉责他人。

经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。 不因年资久而以老自居。 不以薪水论人。 6、守时

不迟到，不早退。

参加会议，洽商或与人约定应严守时间。 工作应有计划，注重期限，争取时间。 7、守序

了解并遵守公司的与规章办法。 保持办公室的气氛，避免喧哗及嬉戏。 上班时间不做私人事务，避免会见亲友。 注意抽烟的污染与烟屑。 保持环境的卫生与美观。 8、惜物

爱护公司设备，不挪为私用不破坏。 借用之公物用毕后应立即归还。

个人保管之公物、设备应妥善保管与使用。 节约使用文具、纸、复印机、水电。 经常擦拭、保养保持整齐清洁。 遇有损坏立即报告报修。 9、守密

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文件资料及业务不随意影印，传播及放置。 不于公共场合、出租车、公车谈论业务，以示博闻。 知人隐私及缺点，应严守秘密。 注意办公场所出入的陌生人。 自家的及地址也要对外人。 遵守公司所订规则。 10、说话

保持轻松的态度，适当的音调与速度，及清晰的发音。 把握重点与目的，长话短说。 倾听对方所说的话，不打岔。 适时的附和对方的谈话。 进主管办公室应先敲门。 11、

话铃声后要立刻拿起话筒。 注意礼节，把握说话要领。 为人接转应迅速，待人传达应确实。

确定对方说话容、声音太小应告知，请再覆述一次。 降低说话声音及其它杂音，以免妨碍他人接听。 必要时才打，通话前应对容稍作构思或记录。 长途，简明扼要，节约成本。

减少私用，费钱又费时，别人挂不进来也会很苦恼的。 面露微笑的说话，别人依然能感受到你的笑容。

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桌上准备便条，以便记录。 爱护机，避免掉落地上或摔话筒。 12、文件处理

已决或未决，紧急或普通文件应分开，并迅速处理。 文件处理后应签章并注明日期，以示负责。 传阅或会签之文件应迅速传送，不可积压。 结案之文件应依类别编号、归档。 废弃文件应予以撕毁。

文件不可随意放置，尤其是影印、缮打或电传时。 13、桌面及抽屉

办公桌上仅可放置必要东西。

文具茶杯、机、公文应放置定位﹐以利取放。 重要、文件不应放置桌上或应予覆盖。

定期清理抽屉对象，并放置整齐，私人物品应携带回家。 14、离开座位。

要外出时，应将地点、目的，预定返回时间向上级报告，或以便条明确表示。 办公时间，不可随便离开座位。

离开座位时，需整理桌上文件，并将椅子归位。 走路时要轻声。进出电梯，应先出后进。 不要在走道、茶水间、化妆室聊天。

进出门、电梯及走廊时，应让客人及上司先行。 15、休息时间

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用膳后要擦拭桌面油污。

不高声谈论、打、放轻脚步，以免影响他人。 不应占用会客室作为用膳及休息之用。 应注意休息时的姿态。

不因外出或休息过头而耽误办公时间。 避免激烈运动，以免下午精神不济。 16、出差

出差也是上班，不是旅行，不应放松心情。 出差是代表公司，需注意个人形象。 减少不必要的出差，考虑出差成本与效益。

出差前应做好出差计划，以免费时费力，出差后应提工作报告。 出差时应注意生活，以免影响工作精神。 17、加班

工作应于办公时完成。

工作急迫或无法完成时，应自动加班。 必要加班时不抗拒。

加班仍应保持正常的工作态度。 18、下班时

今日事，今日毕。利用下班前预定明日的工作计划。 将桌上对象收放抽屉及柜，桌面保持干净。 应将计算机、打印机关上，检查电源。 椅子归位。

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不影响其它尚在工作之办公。 与上司及道别。

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