证券代码：002437 证券简称：誉衡药业
编号：2010-C002
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会
关于超额募集资金使用事项及拟使用募集资金置换先期已投入
募集资金投资项目的自筹资金事项的专项意见
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等有关规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年7月5日召开第一届监事会第五次会议，对誉衡药业本次超额募集资金使用事项及拟使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真核查并发表意见如下：
一、对本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，预先投入的资金已经利安达会计师事务所出具的利安达专字[2010]第1411号《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》审计。 截至2010年6月23日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,747.78万元，如下所示：
编号 项目名称
1 哈尔滨誉衡药业股份有限公司GMP技改项目 2 哈尔滨誉衡药业股份有限公司异地扩建项目
合计
公司没有违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。我们同意公司使用募集资金3,747.78万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，该议案尚须得到誉衡药业2010年第二次临时股东大会审议通过。
金额（万元）
2,764.38983.403,747.78
1
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会意见
二、对本次超额募集资金使用事项意见
1. 公司使用部分超额募集资金归还银行短期借款有利于有利于加快公司的资金周转和使用效率，提高募集资金使用效率；
2. 对公司子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司增资9820万元，永久补充其流动资金，可以加快誉衡经纬的营销网络建设，以配合公司不断丰富的产品线销售；
3. 由于北京分公司（营销中心）及研发中心原办公地面积有限，已不再满足公司未来发展的需求, 亟待解决。目前北京空港工业园区情况比较适合作为北京分公司（营销中心）及研发中心的新址所在地。
公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超额募集资金归还银行短期贷款9200万元，对公司子公司誉衡经纬增资9820万元永久补充其流动资金补充流动资金以及使用超募资金137,580,140.18元于北京空港Max企业园区购置北京分公司（营销中心）及研发中心办公地房产的议案。上述事项尚须得到誉衡药业2010年第二次临时股东大会审议通过。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会
白莉惠 郑绛青 程根强
2010年7月5日
2
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