中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：1 /8 生效日期：2012/10/01 运营管理—分包管理 分包商选择审批流程 (国内） 编写 审核 批准 姓名 程为平、左联宾 周志辉 殷国宝 签字 日期 2012-08-20 2012-09-19 2012-09-21 流程责任部门：工程管理部 流程责任岗位：工程管理部工程分包管理处 1 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：2 /8 生效日期：2012/10/01 运营管理—分包管理 1. 流程目标 确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。 2. 适用范围 本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司分包商选择审批管理过程。 3. 相关和制度 【AR01】《中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法》 【AR02】《中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法》 【AR03】《中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法》 4. 其它说明 无 2 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：3 /8 生效日期：2012/10/01 运营管理—分包管理 5、流程图 3 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：4 /8 生效日期：2012/10/01 运营管理—分包管理 6. 流程说明 编 号 01 流程步骤 选定推荐分包商 责任 部门岗位 项目部工程分包管理领导小组办公室 适用政 策与制度 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 流程 步骤描述 工程分包项目招标管理流程 项目部通过工程分包招标流程初步选定推荐的分包商并完善相关评审、决策记录。 输出 文档 【EF01】 《分包商选择审批表》及分包商资审材料、招标过程记录等 【EF02】 分包商选择审批表 【EF03】 会议签到表、会议记录（会议形式）、分包商评审会签意见 备注 02 准备审批材料 项目部工程分包管理领导小组办公室 项目部工程分包管理领导小组办公室主任 项目部工程分包管理领导小组 收集分包商资格审查材料以及招标过程资料，填写《分包商选择审批表》。 分包管理领导小组办公室主任对《分包商选择审批表》及相关记录进行审核，同意后，签字确认，报项目分包领导小组审批。 由项目分管领导组织召开评审会，相关职能部门参加，根据讨论结果，形成分包商选择评审意见并填报至《分包商选择审批表》。 03 审核 04 审批 05 审批 项目经理 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C01】 项目经理对分包商资格进行审核，批准单项分包【EF04】 预算额小于50万元人民币。项目经理审批完成后，报分包商选择审批表 上级主管部门备案，即可进行下一步工作流程。超之，则需上报其上级主管部门进行审批。 4 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：5 /8 生效日期：2012/10/01 适用政 策与制度 【AR01】 【AR02】 【AR03】 流程 步骤描述 【C02】 二级单位分包管理领导小组办公室对项目报来拟审分包商材料进行收到确认，填写收文登记表。并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，并填写审核意见，由办公室负责人签字确认。报二级单位分包管理领导小组审批。 【C03】 二级单位分包管理领导小组成员对单项分包预算额大于等于50万元人民币的分包商进行审核，填写意见和日期，并签字确认。 【C04】 对单项分包预算额大于等于50万元人民币的分包商进行审批，在《分包商选择审批表》中签署意见和日期，并签字确认。小于1000万元人民币的，二级单位总经理审批完成后，主管部门将相关材料扫描留存备案，并报上级主管部门备案，原件返还项目部，项目部即可进行下一步工作流程。超之，则需上报其上级主管部门进行审批。 【C05】 公司工管部对二级单位报来拟审分包商材料进行收到确认，填写收到登记表。并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，并报公司工管部主管分包领导及公司工程分包管理领导小组成员审批。 输出 文档 备注 运营管理—分包管理 编 号 流程步骤 责任 部门岗位 06 签收并审批 二级单位分包管理领导小组办公室 【EF05】 收文登记表 07 审批 二级单位分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【EF06】 分包商评审会签表 08 审批 二级单位总经理 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【EF07】 分包商选择审批表 09 签收并审核 公司分包管理领导小组办公室（工管部）经办人 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【EF08】 收文登记表 5 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：6 /8 生效日期：2012/10/01 适用政 策与制度 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 流程 步骤描述 【C06】 对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包商进行审批，填写审核意见和日期，并签字确认。 【C07】 公司相关部门负责人对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包进行审核，填写意见和日期，并签字确认。 【C08】 对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包商进行审批，填写意见和日期，并签字确认。 【C09】 对单项分包预算额大于等于1000万人民币进行审批，填写意见和日期，并签字确认。 【C10】 公司分管领导对单项分包预算额大于等于1000万元人民币的分包商进行审批，在《分包商选择审批表》中签署意见和日期，并签字确认。 【C11】 公司总经理对单项分包预算额大于等于1000万元人民币的分包商进行审批，在《分包商选择审批表》中签署意见和日期，并签字确认。资料返回公司工管部。 工管部将审批完成的《分包商选择审批表》及相关材料扫描后返还二级单位主管部门，直至项目部，项目部方可与分包商签订分包合同。原件留存备案。 输出 文档 【EF09】 分包商选择审批表 【EF10】 分包商评审会签表 【EF11】 分包商选择审批表 【EF12】 分包商选择审批表 【EF13】 分包商选择审批表 备注 运营管理—分包管理 编 号 10 流程步骤 审批 责任 部门岗位 公司工管部主管分包领导 公司相关部门负责人 公司分包管理领导小组办公室主任 分管该项目的公司领导 11 审批 12 审批 13 审批 14 审批 公司分管领导 15 审批 公司总经理 【EF14】 分包商选择审批表 16 资料留存备案 公司分包管理领导小组办公室（工管部） 【EF15】 发文登记表 6 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：7 /8 生效日期：2012/10/01 适用政 策与制度 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【AR01】 【AR02】 【AR03】 流程 步骤描述 二级单位分包管理领导小组办公室签收收文登记，将经审批的材料扫描件发放到项目部留存。并打印存档。 【C12】 根据评审意见，最终确定分包商。将全套审批资料整理归档.。并做好签订合同协议的准备。 输出 文档 【EF16】 收、发文登记表 【EF17】会议签到表、会议记录（纪要）、分包商选择审批表、收发文登记表 备注 运营管理—分包管理 编 号 17 流程步骤 审批后资料收存 责任 部门岗位 二级单位分包管理领导小组办公室 签收、保存、确18 定分包商 项目分包管理领导小组办公室 流程结束。 7 / 8 中国水利水电第十三工程局有限公司 流程编号：BOM03.05 版 次：V2 页 次：8 /8 生效日期：2012/10/01 运营管理—分包管理 7. 修订记录 版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 1、 公司分管领导分工调整 2、 流程内容增加：公司工管部主管分日 期 修 改 页 V2 程为平 包领导、分管该项目的公司领导审批 3、 审批权限变化 8 / 8
