浙江江山化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年2月28日下午2：30时在浙江江山国际大酒店召开。会议通知已于2011年2月18日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席蔡伟国先生主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
二、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。
三、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
四、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010年度利润分配方案》。按2010年度实现净利润提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积，剩余利润不进行分配，也不进行公积金转增股本，本议案需提交股东大会审议。
会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会
2011年3月2日
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