序号123项目审计计划沟通经营情况汇报参观公司主要内容现场听取外部审计师审计时间及审计计划等现场听取公司经营情况汇报参观考察公司在年审会计师事务所进场前审阅财务报表，形成书面意见。督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和经过及相关审计沟通和出具负责人的签字确认。书面意见在年审会计师出具初步意见后审阅财务报表，形成书面意见。在年报初审意见出来后独立董事与会计师事务所见面会在年审会计师出具审计意见后审阅财务报表，形成书面意见。内审委员会通知完成时间12月底1月中下旬1月中下旬2月份负责人2月份42月份2月份45会议材料准备2月份1、定期会议提前五根据需要编写会议通知、拟审议议天2、临时会议提前三案天1、目录、大会须知、议程安排；2、会议通知；3、议案；定期会议召开前三4、签到表；天 临时5、决议；会议召开前三天6、签字页；7、表决票；8、董事的书面意见；789101、会议召开前五或向需参加会议的董事、独立董事、三天（邮件+短信）参会人员通知及相关人员发送邮件会议资料并结2、会议召开前二天合短信和电话通知（名单见附件）（电话）会议资料定稿印根据参加会议人员数量印刷会议资在会召开前二天刷料1、独立董事的接送车辆安排、房间、餐厅、礼品的预订会议召开前三天2、会议室、鲜花、水果、笔纸、幻会前工作(若通讯灯片、电脑等会议召开前三天会议可省略1-34、授权委托书(如需)会议召开前二天5、所有签字资料定稿，包括签字页、会议签到表、会议决议、表决票等会议召开前一天1、会议签到2、会议召开并记录3、审议并会议表决会中工作4、表决结果统计5、会议结束后董事签署相关文件并会议当天盖章11会后工作3、整套会议资料的整理定稿、存档会议当天
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