日常工作汇报规定

1、目的

为加强经营计划过程管理，提高各级管理人员工作效率，保证各项经营目标的达成，特制定本规定。 2、适用范围

本规定适用于公司各职能中心、各部门、项目管理中心及项目部。 3、工作汇报内容、方式及时间 提报部门 汇报内容 1、周工作计划总结报表 2、月度、年度重点工作计划报表 汇报周期 每周 年度、月度 年度、月度 年度、月度 月度 月度 提报时间 每周六12：00 每年12月份； 每月28日 每年1月上旬； 每月2日前 每年12月； 每月28日前 每月3日前 每月3日前 提报方式 以纸质文件上报 以纸质文件上报 以纸质文件上报 OA流程上报 汇报对象 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 抄送对象 总经办 （OA邮件） 总经办 （OA邮件） 总经办 （OA邮件） 财务部 / / 各部门 3、月度、年度重点工作总结报表 4、月度、年度资金预算计划报表 1、资质文件登记情况一览表（含新办、变更、年检登记情况） 2、各部门重点工作完成情况汇总分析报告 以纸质文件上报 以纸质文件上报 总经办 - 1 -

传统产品事业部 制度文件 文件编号 版本 A-1 TPD-RR-ZJB-03 页次 2014年11月01日 汇报对象 总经理 总经理 2/7 日常工作汇报规定 生效日期 提报部门 汇报内容 1、产品销售计划达成统计分析报告 2、营销中心回款计划达成分析报告 3、同业市场竞争分析报告（市场发展汇报周期 年度、月度 年度、月度 提报时间 每年1月中旬； 每月3日前； 每年1月中旬； 每月3日前； 提报方式 以纸质文件上报 以纸质文件上报 抄送对象 总经办 总经办 销售部 趋势、产品发展动态、销售及服务模式、应对策略） 4、合同签订及执行情况汇总表 5、项目拓展计划完成进度表（项目拓展部专项提报） 1、周送货计划表 2、周送货计划进度日报表 年度 每年12月 以纸质文件上报 总经理 总经办 月度 每月25日前 以纸质文件上报 总经理 总经办 月度 每周 每天 年度 每月3日前 每周六18：00 每天10：00 每年1月底 以纸质文件上报 总经理 营销总监、总经理、销售部经理、物控部经理、采购部经理 销售部经理、营销总监、总经理 营销中心总监、总经理 总经办 以纸质文件上报 以邮件形式上报 以纸质文件上报 总经办 总经办 总经办 销售支撑部 3、年度客户满意度、客户投诉、退货分析报告 4、运输成本费用控制分析报告（对车辆执行费用标准情况进行分析，提出费用控制改进措施） 月度 每月3日前 以纸质文件上报 营销中心总监、总经理 总经办 - 2 -

传统产品事业部 制度文件 文件编号 版本 A-1 TPD-RR-ZJB-03 页次 2014年11月01日 汇报对象 营销中心总监、总经理 3/7 日常工作汇报规定 生效日期 提报部门 汇报内容 5、车辆维修保养计划完成情况分析报告 6、车辆年审、保险、证照年审办理情况月报表 7、车辆违章、事故情况汇总分析报告 8、委外生产计划达成情况汇总分析报表 汇报周期 月度 月度 月度 月度 提报时间 每月3日前 每月3日前 每月3日前 每月5日前 提报方式 以纸质文件上报 以纸质文件上报 以纸质文件上报 以纸质文件上报 以邮件形式发至相关部门指定邮箱，同时报送审核后的纸质文件 抄送对象 总经办 总经办 总经办 总经办 营销中心总监、总经理 销售支撑部 营销中心总监、总经理 生产运营总监、总经理 1、生产日报表 生产中心 2、生产合格率及质量问题分析 3、物料消耗及定额执行情况统计分析报告 1、成品库存日报表 每天 每天10：00 物控部、总经理 总经办 每周、月度 月度 每天 每天 每周六12：00前 以纸质文件上报 每月3日前 每月5日前 每天18：00 每天18：00 以纸质文件上报 以邮件形式发至相关部门指定邮箱 以邮件形式发至相关部门指定邮箱 总经理 总经理 销售部、销售支撑部、总经理 采购部、生产部、总经理 总经办 总经办 总经办 总经办 物控部 2、主要材料到货监控日报表 提报部门 汇报内容 汇报周期 提报时间 提报方式 - 3 -

汇报对象 抄送对象 传统产品事业部 制度文件 文件编号 版本 A-1 TPD-RR-ZJB-03 页次 2014年11月01日 4/7 日常工作汇报规定 生效日期 每周六12：00前 每月3日前 每月3日前 每年1月中旬 3、生产计划达成情况分析报表 4、呆滞料、不良品处理情况报告 1、技术改造计划实施分析报告 周、月度 月度 年度 以纸质文件上报 以纸质文件上报 以纸质文件上报 生产运营总监、总经理 生产运营总监、总经理 生产运营总监、总经理 总经办 总经办 总经办 品质状况统计分析报表（包括原材技术品控部 2、料、制程、成品质量状况及质量整改措施落实情况） 月度 每月3日前 以纸质文件上报 生产运营总监、总经理 总经办 设备部 1、设备运行情况及检修计划执行、考核情况分析报告 1、采购订单达成情况日报表 月度 每天 年度、月度 每月3日前 每天18：00 每年1月上旬 每月2日前 以纸质文件上报 生产运营总监、总经理 总经办 采购中心 2、采购成本控制分析报告 1、人力资源状况动态分析报告（包括人员数量结构现状、人员异动情况分析、人员编制执行情况等） 括招聘渠道分析、招聘计划达成、招聘成功率、费用率、培训计划达成率、培训费用分析及下一步工作举措等） 以邮件形式发至指定生产运营总监、总经理、物控部总经理、物控部、邮箱 经理、生产部经理 生产部 以纸质文件上报 总经理 总经办 年、季 人力资源中2、招聘及培训工作专项分析报告（包心 每年1月20日左右； 以纸质文件上报 每季度第1月12日 总经理 总经办 月度 每月5日前 以纸质文件上报 总经理 总经办 提报部门 汇报内容 汇报周期 提报时间 提报方式 - 4 -

汇报对象 抄送对象 传统产品事业部 制度文件 3、工伤事故处理分析报告（含工伤事故处理情况及费用、理赔情况分析。 4、行政车辆使用费用分析报告（包括车辆维修、油耗费用分析及建议） 5、饭堂成本费用分析报告 6、行政资产盘点分析及盘点差异处理情况报告 1、月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表 2、财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表） 财务部 3、财务分析报告 4、固定资产盘点分析及盘点差异处理情况报告 5、应收帐款及超期应收款月度汇总分析表 1、项目达成情况月度统计分析报表 项目部 2、产品品质状况统计分析报表 提报部门 年度、月度 季度 月度 月度 季度 年度、月度 文件编号 版本 A-1 TPD-RR-ZJB-03 页次 2014年11月01日 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 5/7 日常工作汇报规定 生效日期 每季度第5个工作以纸质文件上报 日前 每月5日前 以纸质文件上报 人力资源中心 每季度第5个工作以纸质文件上报 日前 每季度第5个工作以纸质文件上报 日前 每年1月中旬； 以纸质文件上报 每月4日前 每年1月中旬； 年度、月度 每月10日前 以纸质文件上报 年度、季度、月度，年、季、月 具体时间另行通以纸质文件上报 知 月度 日、月度 年度、月度 每月8日前 每日18：00前 每月4日前 以纸质文件上报 以纸质文件上报 总经理 总经理 总经理 项目中心总监、总经理 项目中心总监、总经理 总经办 总经办 营销中心、销售部、总经办 总经办 总经办 每年1月上旬； 以纸质文件上报 每月2日前 每年1月上旬； 以纸质文件上报 每月2日前 汇报内容 汇报周期 提报时间 提报方式 - 5 -

汇报对象 抄送对象 传统产品事业部 制度文件 项目部 3、物料消耗及定额执行情况统计分析报告 月度 每月5日前 文件编号 版本 A-1 TPD-RR-ZJB-03 页次 2014年11月01日 6/7 日常工作汇报规定 生效日期 以纸质文件上报 项目中心总监、总经理 总经办 备注说明： 1、各部门提报、抄报给总经办的报表统一发到总经办OA邮箱。 2、本表未指定明确提交时间的报表，以实际通知文件规定的时间为准。 3、如遇国家法定节假日，以上时间顺延，各部门遇出差、请假等特殊情况无法按时提交报表的，须在规定截止时间前向总经理申请延迟提交。 4、重点工作计划监督检查、考核及罚则：

4.1 总经办须在每月30日前完成各部门月度重点工作计划资料的汇总，提交月度经营计划会议审议通过后，将审批后的月度重点工作计划表下发给各部门执行；各部门每月2日前完成对上月重点工作完成情况总结并提交检查/监督人检查核实后提交总经理审阅（各部门重点工作计划的检查/监督人为其直接上司，各职能中心及总经理直管部门重点工作计划检查/监督人为总经办主任）。 4.2重点工作计划事项都必须明确达成目标或考核标准值（如数量、质量、时间、成本目标值等），未明确目标值或考核标准的重点工作计划，总经办有权要求有关部门重做。

4.4 总经办须在每周六14点前完成各部门工作总结及计划报表的汇总工作。 4.5年度、季度报表的收集，监督检查的具体要求以实际通知文件的规定为准。 4.6考核及罚则：

4.6.1各部门月度重点工作计划完成情况需纳入部门负责人月度关键考核指标，完成情况直接与绩效考核工资挂钩；各部门重点工作计划事项如跨月仍未完成的，当月考核权重要相应加大。

- 6 -

传统产品事业部 制度文件 文件编号 版本 A-1 TPD-RR-ZJB-03 页次 2014年11月01日 7/7 日常工作汇报规定 生效日期 4.6.2责任人的直接上司、总经办有权随时抽查责任人的月、周计划和月、周总结。被检查人填写时敷衍了事、应付上司或被检查人不积极配合，故意难，抗拒检查的，处以100元-200元/次的罚款，情节严重者从重处罚；

4.6.3责任人直接上司、总经办发现不按以上规定时间提报月、周计划和月、周总结，处以相关部门负责人50-100元/次的罚款，情节严重的加重处罚。 5、附则：

5.1本规定解释权和修改权归总经办。 5.2 本规定自2014年11月1日起执行。 6、附件：

6.1《月度目标分解和重点工作计划表模版》 6.2《周工作计划/总结标准表格模版》

编制： 梁钊娟 审核： 批准 ：

- 7 -