企业经营情况汇报材料

湖北凯龙化工集团股份有限公司

情 况 汇 报

一、企业基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司是原省属军工企业——国营襄沙化工厂（代号第9615厂）于1994年主体改制组建的。多年来，在、市的正确领导下，公司已从单一的地方军工企业改制为多元构架的企业集团，是湖北省民爆行业龙头企业。公司主要生产工业炸药、铵、纳米碳酸钙、纸塑包装四大类产品，工业炸药安全许可能力为88000吨，其中乳化炸药、改性铵油炸药、膨化硝铵炸药和震源药柱产品被认定为“湖北省名牌产品”，震源药柱被评为“全国用户满意度产品”。公司注册资本6260万元，现有8个分公司（事业部），4个控股子公司和10多个参股公司，资产总额9.56亿元，净资产5.13亿元，在册员工1500多人，其中在职229人，设1个，总支2个，党支部15个。近年来，公司坚持把推动企业快速发展、建设一流民爆企业作为党建工作目标，不断创新党建工作理念，转变党建工作思路，完善党建工作机制，激活党建工作活力。充分发挥了政治核心作用，全力打造出了一流的领导班子、一流的人才队伍、一流的队伍、一流的企业文化，为企业实现科学发展、跨越发展提供了坚强的政治保证。公司多次荣获“荆门市先进基层党组织”、“湖北省宣传思想工作先进单位”、“荆门市国资委创先争优活动先进”的荣誉称号，被组织部、省国资委授予全省争创“四好领导班子先进集体”荣誉称号。

二、生产经营情况

（一） 2011年主要经济指标完成情况

精选

1、完成工业总产值9.43亿元，同比增长50.59；

2、完成工业增加值3.4亿元，同比增长46.92；

3、完成销售收入10.68亿元，同比增长29.68%；

4、实现利税1.99亿，同比增长15.27%；

5、实现利润1.43亿元，同比增长16.43%。

（二） 2012年1-3月主要经济指标完成情况

1、完成营业收入20268.76万元，同比增长61.53%；

2、完成利润2744.57万元，同比增长12.83%；

3、完成利税3978.38万元，同比增长17.21%。

三、2012年发展形势分析预测、计划及主要工作措施

2012年国家把稳增长放在更加突出的位置，“稳中求进”，实施积极的财政和稳健的货币，保持宏观经济策略的连续性和稳定性，更加注重的针对性、灵活性和善民生。虽然还存在经济增长的下行压力和物价上涨的压力，但由于实施积极的财政，投资水平仍将处在高位运行，这就为我们企业发展带来极大利好。特别是北煤南运的大通道建设、农业水利基础建设和城市化建设速度加快，给我们加快发展提供了难得机遇。我们认为：民爆产品仍将继续处于稳步增长的趋势。

精选

根据以上对经济发展形势分析，公司制定2012年经营计划目标如下：

1、工业总产值11.53亿元，同比增长22.27%；

2、工业增加值4.04亿元，同比增长18.82%；

3、销售收入12.53亿元，同比增长25.70%；

4、利润总额1.70亿元，同比增长18.88%；

5、民爆炸药销量88000吨，同比增长2.11%；铵销量240000吨，同比增长100%；

为完成以上目标，公司将采取的主要工作措施如下：

1、大力实施“人才强企”战略，着力提升各类人员职业素质。强化学习型企业建设，重点抓好中层以上干伍、科技创新人才队伍及高技能型工人队伍培养建设。优化用人留人机制，适时引进企业发展关键人才。通过实施“人才强企”战略，不断提升公司中高级管理人员推进企业快速发展的水平，建立一支技术研发能力强的科技创新队伍和一支操作技能水平高的工人队伍。

2、大力开展“技术进步提升年”活动，强力推进企业技术进步。进一步提高技术进步对推动企业发展作用的认识。加大人力、物力、财力的投入，加快国家级技术中心建设步伐。深化与高等院校及科研院所的产学研结合，不断增强企业研发实力。断续加大项目建设力度，强化对11个重点项目的检查督办，加快引进项目的技术消化吸收，增强企业核心竞争力。

精选

3、加大市场开拓力度，提升市场营销能力和效率。创新营销理念，坚持以变应变，以利润水平高低选择业务，强化销售能力超前生产能力建设理念，聚集销售优势。坚持销售业务信用评价和考核，严格赊销控制，健全风险防范机制。加强销售队伍建设，提升营销能力。努力开拓市场，聚集和优化市场资源。

4、完善内控制度体系，努力提升和细化企业各项管理。强化以资金管理为中心的财务管理，重点加强对产品毛利水平、三费合理开支、应收账款风险防范及存货合理占用防范贬值等的监管、分析、改进和提升；加强对内控制度执行情况的审计监督和经济指标异动情况的监控，努力提高企业经济运行质量和效率。加强全员、全过程质量管理，努力提高产品一次交验合格率和降低质量损失。以创建国家级安全文化建设示范企业为抓手，完善各项安全管理措施，促进企业安全平稳运行。

四、公司“十二五”跨越发展规划

根据省市经济工作会和市党代会、会会议精神及相关要求，公司班子认真分析，研究确定了公司“十二五”跨越发展规划。具体如下（简称12345发展规划）：

1、坚持一个发展基点：即坚持以民爆产业为跨越发展基点，以民爆产业的跨越发展作为其他产业发展的基础。

2、紧抓两个发展重点：一是民爆产业，二是铵及硝基复合肥产业。

3、实施三大项目：一是铵三期扩能改造项目建设，计划投资40亿元，建成40万吨/年合成氨生产装置，建成100万吨/年铵硝基复合肥生产基地。二是兼并重组20万吨/年工业炸药、亿发雷管生产企业重组项目，通过兼并重组使公司的工业炸药安全许可

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能力达到30万吨/年，雷管安全许可能力达到一亿发/年。三是工程爆破服务及爆破应用技术项目建设。

4、扎实苦干四年：即通过四年的努力，到“十二五”末达到公司规划的目标。

5、确保“十二五”末实现销售收入50亿目标：其中民爆产业（含纸塑包装、工程爆破）实现25-28亿元销售收入目标，铵及硝基复合肥产业实现22-25亿元销售收入目标。

二〇一二年四月

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