机 职能（工作项 构 目）
职责（实施职能的具体责任）
输出管理工具
1.1组织并执行公司管理标准化体系的建设与维护，主导公司
通用类管理标准文件(核心管理制度流程)的输出,协助各部门 及分公司管理标准化体系的建设。
1.2组织并收集各直营分公司各项管理文件的审核报备管理与 公司总部通用类管理标准文件的运行维护与监督检查。 公司运行过程中各部
1.管理标准化 1.3先进管理理念、管理工具、管理知识及管理模式的摸索创 门相关业绩所需的管 与业务流程制 新、引进合理化建议管理体系并对各部门进行指导与学习推 理制度沟通并形成总
定 行。 体制度落实清单及责
1.4先进管理模式/项目的立项试点、推广、应用开发、研究 任单位 与总结。
1.5组织制定公司各项规章制度、流程、表格的审核、报批与 汇编管理，并对公司各项制度、流程不定时的进行梳理，确 保建立、建全及完善工作。
2.1根据董事会的战略发展要求即时规划企业未来的行政统筹 工作并做相关策略支持保障。
2.2拟订并即时修订公司统一规范的行政管理制度\\政策\\流程
2.行政统筹规
及相关作业表模。
划
2.3负责指导公司各部门及分公司建立完善的行政管理体系并 监督执行情况。
3.1制定并监督执行公司的会议管理制度。
3.2公司各种重要会务庆典事宜的的筹备及组织落实，相关仪 式规格标准的细节拟订与监督实施。
3.3公司级会议（包括董事会）的组织与准备,有关会议资料 的收集与准备，会议议程的提交审阅，会议的通知及备忘记 录,各项会议纪要的整理编撰及发放，会议决议的落实追踪与 反馈。
3.4公司董事长、总经理的日常传真及信函的收发管理，以及 日常行政事务的议程安排及后勤管理。
3.5各项企业重要书信函件及凭证证明的归口印制与发放保管 2.4总公司对各直辖部门与分公司的行政类授权书的备案存档与
。 会议管理办法、文书
3.会务与文秘 3.6公司级各项决议通知、信息报道、制度文件的归口发布与
管理办法
信息管理 预审管理。
3.7公司各类建议、信函与委托物件的归口收集整理与反馈处 理。
3.8总公司对内对外信息的归口发布管理，各项文件的收发、 编号、传送、催办、归档、建帐标准的规范实施
3.9公司级内部文件的行文、打印、复印、发放、传真及台帐 记录管理。
3.10根据公司年度经营目标进行跟踪管理，掌握运行状况， 负责组织各机构拟定各自的年度经营目标分解成月度工作计 划，并负责月度工作计划的执行检查、数据收集核实、跟踪 考核与报告会议的组织。包括公司的重点管理项目的推进跟 踪与考核。
4.1统一规范并监督公司内部各类印章管理制度流程的执行， 建立健全各类印章授权审批记录及办理登记台帐，正确使用 、保管总公司直属印章,办理公司的对内对外证明、公函、报 告。
4.2公司印章的统一刻印及下发，印章使用记录台帐的建立健 全及移交、更换、作废、销毁记录管理。
4.3公司辖属事业部、分公司所用业务印章的内部流通管制与 增减审批。
综合管理部职责
机 职能（工作项 构 目）
4.公司法务及 政
印章管理
管 理 科
输出管理工具
、
4.4协助财务办理公司各类证照、商标使用权、法人信息及注
管理办法、印章管理
册等事宜的办理、年审。
办法
4.5处理公司各机构相关的各种诉讼、仲裁案件。
4.6公司内部法务事项风险稽查，内部防范管控体系建设，普 法教育与事前宣传。
4.7公司经营活动中各类合同的评审，各项对外合同文件的备 案留底与建档管理。
4.8参与公司组织的各种重大项目的招、投标活动。
4.9涉及与行业、企业相关的国家及地方法律法规、政策的预 测分析与研究应对（含信息的收集整理）。
5.1制定各种办公设施及办公用品的发放管理办法,指导并规 范总部直辖部门及分公司办公设施及办公用品的固定资产台 帐管理
5.2归口管理公司总固定资产，企业日常各项固定资产的定期
盘查。在公司范围内合理调拨各分公司行政物资资源，并对 物资发放与保管管理 资源增减损耗提出具体处置建议。
办法、手机、话费补
5.3公司各机构廉政建设上缴物资的归口统计与出入审查。
助管理标准
5.4公司总部办公设施及日常办公用品申购计划的审核及发放 审批管理。
5.5企业报废物资的归口审核与分级处理批示。
5.6公司总部内部通讯资源的调拨审批,各项通讯费用的核定 与监控管理及手续申办。
6.1协助参与各级分公司各种文化活动的开展。
6.2公司内部精神文明统一宣传与企业文化建设思想指引,以 廉洁管理制度 及总体全体员工业务文化生活的策划与筹备并监督落实。 7.1公司总部员工的吃、住、行、交通、健康普查及办公环卫 等相关后勤保障事宜归口外包管理。
7.2公司总部办公区卫生的区域规划、分配使用及日常管理， 总部固定资产台帐维护、安全管理与办公设施的分配管理。
7.3公司总部员工行政招待报销费用的预审核与业务招待费用 食堂管理办法、住宿 的核定与监控管理，组织编制并审核分析公司各直属机构招 管理办法、6S管理办 待费用预算,同时按照公司战略要求适时提出总额增减分配比 法、用车管理办法 例与控制计划。
7.4负责公司车辆管理，安排专人负责出车、车辆维修保养清 洗工作。
7.5负责公司各办公场所的安全保障工作。
8.1归口协调公司与外界单位的企业信息传递与沟通接洽,建 立健全外部政府信息渠道并作归口维护管理。 8.2积极谋求企业先进称号、各类国内国际重大知名表彰活动 、有效管理认证的筹划组织与参与争取。包括申报公司、公 司负责人及产品向政府及有关机构的申请资助、奖励、资格 和荣誉等。
8.3监督指导公司各机构遵循企业经营理念、企业精神、企业 文化指引原则，严格按照各种信息保密制度规定开展对外政 府发言。
8.4公司来客来宾的预约登记与接待安排，参观访问的介绍与 行政接待管理办法 指引。
8.5公司所在地地方政治经济文化事务的积极配合与参与促 进，各种社会团体的广泛沟通。
8.6负责政府发言的归口规划、信息发布和审核，严格把握信 息传播导向，公司内部各项经济统计分析工作的汇总审核与 政府报备。
职责（实施职能的具体责任）
5.固定资产与 行政物资管理
6.企业文化
7.综合行政事
务
8.公共关系管 理与对外接待
管理
综合管理部职责
机 职能（工作项 构 目）
职责（实施职能的具体责任）
输出管理工具
8.7统一规范企业外事接待、招待标准，外界各类餐饮行宿合
作供应商的定点招标及发包事务管理，对外差旅会议商务事 宜的归口联系与沟通洽谈。
信息化管理平台的规划、调研、构建、导入、及运行管理 1.1根据公司的战略发展要求即时规划企业未来的人力资源战 略并做相关策略支持保障。
1.2拟订并即时修订公司统一规范的人事管理制度\\政策\\流程 及相关作业表模。
1.3参与重点项目立项、论证及可行性分析，提供必要人力资 源保障支持。 总公司人事与直营分 1.4负责指导公司各直属部门及分公司建立完善的人力资源管 公司之间的人事权限 理体系并监督分公司人力资源政策的执行情况。 划分 1.5统一规范并有效划分二级子机构（直营分公司）人力资源 管理的职能职责与权限范围,同时定期进行监督\\培训,听取汇 报及作出相应指导。
1.6国家及地方政府有关人事劳动政策信息收集,重要对外机 构的外事接洽联系。
2.1公司整体组织架构的设置\\调整与优化完善。
2.2参与各直营分公司组织架构的设置与各部门组织机构设置 及调整的方案建设，并提出统一大平台下管理的意见。 2.3公司总部各部门职能、职责分工范围的协作制订、完善与 调整，各部门横向业务关系梳理协调。
2.4组织公司总部各部门定岗定编工作并作有效分析及审核,
对各分公司/事业部上报岗位人员定编表进行编制审核与报备 组织机构、部门职责
、人员定编、岗位员 存档管理。
工KPI指标库 2.5组织公司本部与各直营分公司岗位员工的职务分析序列、
职务说明书、岗位定岗定编及岗位设置图的汇编输出工作， 同时审核各分公司的相关报备数据并提出指导意见。
2.6落实公司中高管岗位职务分析与权责权限的规范设定。 2.7建立健全公司的内部人事授权机制，汇总报备并监督各类 人事授权书的履行情况，配合年度人事任期审计工作的开展 。
3.1公司内各机构中高级及紧缺岗位的人才猎头招聘输送及开 发培养，外部人才情报信息搜索体系的拓展开发与渠道建 设，企业内部人才资源储备库的共享开发与归口维护管理。
3.2根据公司战略发展要求即时实现公司内部各机构间的人力 人员晋升管理办法、
分公司管理人员选拔 资源调配与输送培养规划安排。
与异动管理 3.3公司内人员晋级计划的规划、发布与录聘指标管理。
3.4建立并落实公司本部人员职务晋升与岗位升级考评体系， 指导协助各直营分公司建立人员职务晋升与岗位升级考证体 系，并对各直营分公司的人员晋升进行审核与备案。
4.1组织编制并审核分析公司各机构人力成本预算,同时按照 公司战略要求适时提出总额增减分配比例与控制计划.配合年 度人力资源成本审计工作。
4.2即时了解并调研公司各机构薪酬满意幅度，重点收集同行 竞争企业平均薪酬回报值，同时关注各地（分公司属地）劳
薪酬管理办法 动力成本变化趋势与地方平均经济收入情况，适时出台并调
整各机构平均工资浮动系数，并输出薪酬管理制度。
4.3按时完成公司本部在职人员的日常薪酬定级、考勤统计、 工资考核结算与保险福利的制订与落实，及时向财务输出工 资表，确保工资的及时发放。
4.4公司各机构计划外人力成本预算审核与备案验证。
9.信息化管理
1.人力资源规
划
2.组织变革及 职位管理
3.内部人才开 发、储备与猎
头管理
4.薪酬管理 人 力 资 源
综合管理部职责
机 职能（工作项 职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具 构 目） 管 5.1公司各机构年度总体教育培训预算经费的组织编制及目标 理 定额分解，年度决算的对比投入产出分析并配合培训资源审 科 计工作。
5.2按期组织公司本部的新员工入职培训、轮岗培训、岗位资 格认证培训及转正考核等工作。
5.3公司内员工晋级通道设计与晋级培训体系规划，并与商学 院共同制订并组织公司内部各层级人员的培训战略计划目 标，拟订公司经理级以上人员公开课及内训课实施计划，为 经理级以上人员提供有效职业辅导与培训规划，引导实现职 5.培训开发与
业生涯设计。
规划
5.4定期落实公司本部的内训需求分析、培训活动组织及效果 跟踪评估等计划安排。
5.5落实公司对外培训渠道的拓展开发与建设，内外培训资源 的共享开发与归口维护管理。
5.6组织商学院建立健全公司内部标准的专业技术职称及工人 技术资格等级的评定及管理体系。
5.7协助商学院对公司各机构完成相关公共培训教材及专业课 件的开发、设计编制与发放管理。
5.8即时落实公司总部各机构人员外派培训申请。
6.1建立并完善企业目标经营责任监督管理体系，组织完成公 司各管理机构年度经营责任状的编制与签订。
6.2建立健全公司各部门管理指标及管理层人员个人绩效目标 （KPI）评价指标库，同时负责相关数据的采集、核实、整理 、分析、汇总与经济责任协议书的履行监督考核。
6.3定期跟踪考评公司经理级以上管理人员的任期业绩并拟订
相关奖罚激励方案，同时负责相关考核指标值的更新调整与 绩效目标管理考核办 6.目标绩效考
法、各关键岗位绩效 增减维护。
核管理
责任状 6.4建立并落实公司本部各岗位人员岗位绩效考核（KPI）指
标库的建设与后期维护,同时负责相关数据的采集、核实、分 析与汇总维护。
6.5建立公司内部先进评优活动的策划管理与监督执行。
6.6公司各机构上报年度绩效奖励方案的审核与备案验证。
6.7负责公司总部各部门职责履行、横向服务满意度评测及其 它考核评价管理。
7.1负责公司各部门人员的离（辞）职、升迁调动管理与交接 审查。以及管理人员人事任免拟订、发布及聘用。
7.2负责公司本部各部门用人需求的审核分析与招聘补充,办 理人员入职、转正、调动、离职、薪资调整、奖惩、培训等 手续为人员的合理流动和晋升提供依据。并及时签订劳动合
人事管理办法、考勤
同和社会劳动保障关系手续。以及员工工伤事故的鉴定与社
管理办法、出差管理
7.人事管理 会医疗救助工作。
办法、员工行为规范
7.3落实公司内在职人员清单盘查与汇总统计管理，以及公司
要求
本部员工档案、人事资料管理、工作证件管理、日常事务管 理及后备人才资源库建设，同时定期提报各类人事综合统计 分析合并报表。
7.4负责公司对各机构的人事类授权书的备案存档与权限监督 执行。
公司总部财务部职能职责
职能（工作项目）
职责（实施职能的具体责任）
输出管理工具
1.1参与公司重大战略规划,根据董事会的战略发展要求即时 规划企业未来的财务管理战略并做相关策略支持保障。 财务管理制度（要求 1.2拟订并即时修订公司统一规范的财务内控管理制度\\政策\\ 包括：货币资金管理 流程及相关作业表模。 制度、票据及印签管 1.3参与重点项目立项、论证及可行性分析，提供必要财务资 理制度、应收账款管 源保障支持。 理制度、固定资产管 1.4负责指导分公司（直营子公司）建立完善的财务管控体系 理制度、低值易耗品
1.财务管控规划
并监督分公司（直营子公司）财务政策的执行情况。 管理制度、存货管理 1.5统一规范并有效划分分公司（直营子公司）的职能职责与 制度、成本管理制度
权限范围,同时定期进行监督\\培训,听取汇报及作出相应指导 、财务开支管理制度 。 、借款管理制度、财 1.6参与公司重大资产重组方案审查。 务分析制度、财务工
1.7参与公司及分公司（直营子公司）内部资产重组方案审查 作交接管理制度、会 。 计档案管理制度等） 1.8监督反映财务、会计制度和财务纪律的执行。 2.1负责公司各部门员工报销、工资发放工作。
2.2负责公司的日常会计核算工作，以及每月转账凭证的编 制，汇总所有的记账凭证。。
2.3负责公司及各分公司（直营子公司）各种会计报表、统计 报表的准确编制工作。
2.4公司各分公司（直营子公司）重要核算基准和会计事项处
2.会计核算与出 理标准变更的审批。
2.5负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每
纳 月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款
项。
2.6负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作 。支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付 业务。
2.7负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报 表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售的收款工作，并 及时送交银行。
3.财务分析与税 3.1负责定期编写公司总体财务分析报告，向公司董事会及决
策领导层提供决策参考。
收筹划 3.2负责公司总体的纳税筹划和申报指导工作。
4.1组织公司年度财务预算计划的编制工作。
4.2负责对公司各职能部门的财务监督和预算控制。
4. 预算管理
4.3负责对公司下属直营分公司、事业部的预算实施情况进行
监督。
4.4负责公司各职能部门和下属直营分公司的财务预算完成情 况的分析工作。并对营计划和预算完成情况的统计工作，向 公司相关考核部门提供相关考评数据。
5.1负责建立公司内部结算中心，制定管理办法。
5.2负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及 现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制 余额调节表。
5.3负责公司总部和下属直营分公司的资金调配工作，编制月 、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情 况。。
5.4负责公司各部门的资金结算，尤其是销售应收帐款的收款 工作。
5.5负责定期对公司现金流入、流出及现金收支平衡的分析工 作。
预算管理制度
5.资金管理
资金管理制度
公司总部财务部职能职责
职能（工作项目） 职责（实施职能的具体责任）
5.6统一归口办理公司对外的各类融资\\抵押\\担保\\信贷等金 融业务。
5.7负责审核公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效。 6.1在公司资产管理的分工中，财务部负责资产帐目管理及管 理办法制定工作。
6.2组织、参与公司资产年度全面清查、盘点及处置工作。 6.3组织、参与公司对下属直营分公司的资产质量及处置提供 评审意见。
6.4分析各直营分公司的盈利情况，提供资产分析意见。 6.资产管理和合 6.5办理公司各机构及下属直营分公司大型资产的出售、报废
同审查 等有关工作。
6.6负责公司业务合同中财务条款的审查工作。
6.7负责企业的财产保险，统筹处理资产的保全、评估、台帐 核对及后期的追诉索赔事务。 6.8监督物资出门制度的执行。
6.9负责公司各项财务档案记录的管理与维护。
7.1负责制定公司对下属直营分公司财务负责人的委派和轮换 方案。
7.2负责对公司下属直营分公司财务管理工作的监督、检查、 考核和指导。
7.3负责对外报送的各项财务数据指标等报表的准确性进行审 核。
7.4参与重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合 公司利益的结算条款提出否决。
输出管理工具
7.内部财务管理
与沟通
7.5保持与税务、银行、审计事务所等相关单位的良好工作关 系。
7.6收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法 律、法规、政策、规定。
7.7公司董事会、经营管理会有关财务决策、决议事项的推广 与监督执行，以及所需的财务数据资料的整理编报。。
7.8负责公司财务软件的选用（含资金管理信息系统选用、修 改和升级）。
7.9公司对各管理机构的财务类授权书的备案存档与权限监督 执行。
8.1组织拟订公司整体经营成本目标计划，参与、协助公司级
经营成本目标计划的分解与拟订。
8.2负责公司各机构各项经营成本的定额标准审核与报备管理
8.成本考核管理 。
8.3负责企业各项成本考核目标的分解追踪、记录汇总与考核 分析。
8.4负责降成本目标方案的组织策划与推广执行。
9.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律
进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率 部门员工定编定岗位
9.部门内部团队 不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
、岗位员工职务说明
建设 绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 书及KPI考核指标
内部人员培训，并做好相关记录。
10.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整
10.部门内部行 顿
、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系 政管理
建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保
质完成。
公司总部采购部职能职责
职能（工作项目）
职责（实施职能的具体责任） 输出管理制度
1.1负责建立并健全供应商管理相关政策、流程和管理办法； 1.2负责供应商准入初审及产品资源库建立；
1.3负责供应商淘汰计划的编制及供应商日常管理； 1.4负责供应商体系的分析与规划； 1.5负责对供应商进行综合评价；
1.6负责制定供应商质量保证能力评审计划并监督实施；
《供应商管理制度》
1.7供应商招投标的策划与实施。 《招标管理制度》 2.1负责直营、加盟、销售体系所需的新产品供应商开发工 作，以及公司内部所需物资的供应商开发 2.2竞争对手供应链信息的调研、收集与整合。
2.3负责提出供应商质量保证能力评审的需求并参与供应商质 量保证能力评审工作
2.4通用性产品的计划、下单及采购管理 3.1负责各级供应商供货比例系数的执行。
。按时落实办公用品、劳保、原辅材料、备件备品的采购计 划。
合同。
3.2负责公司内部所有物资的采购业务，并建立成本管理意识 3.3负责与合格供应商进行商务谈判并定期及时签定有关采购 3.4参与供应商产品质量问题的分析、改进和跟踪验证工作。
3.采购商务管理 3.5建立各直营店的合理库存管理体系，并根据各体系的要货 《采购管理办法及流
计划及库存及时制定采购计划、并落实采购订单。 程》 3.6各类采购票证的台帐建立与日常管理。
3.7按时确保产品入库点数验收（抽查）及开票工作的衔接， 负责不良品产品的及时退库与清帐跟踪。
3.8在执行采购付款计划预算控制范围内确认各供应商付款比 例。
3.9依据相关部门的采购申请和库存状况，进行采购，缺件报 表的及时处理。
4.1负责构建各类产品的成本分析模型，对各产品的价格组成 进行有效的分析，建立并健全采购目标成本数据库；尤其是 各类关键原辅材料涨跌信息的关注、收集与反馈。
4.2负责同行业其他竞争对手价格信息的收集和对比分析，成
4.成本及综合管理 立集中采购平台，并按各类商品销售的排名进行分批推进集
中采购及商务合作修正。
4.3负责各产品与商品采购成本的动态核算及管理；
4.4负责制定产品成本控制计划并监督实施，包括对各直营直 行采购部份的产品价格的审核与批准工作。
5.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律
5.部门内部团队建 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施 设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 部门员工岗位定编及
岗位说明书、岗位位 内部人员培训，并做好相关记录。
绩效考核指标 6.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
6.部门内部行政管 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保
1.供应商管理
2.供应商开发
质完成。
产品生产部职能职责
职能（工作项目）
职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具
1.1生产计划与作业计划实施及实绩管理，尤其是销售定单准 时化交付管理与调整处理（根据订单组织生产计划的制订， 报领导批准后实施）。
1.2生产线实际生产能力控制，做好生产线停工、停机时间管 理。
1.生产管理 1.3年度、月度及日生产计划制定并发布。
1.4定期产能预测分析与评估，合理安排生产线人员调配与作 息时间管理。
1.5各生产报表资料管理
1.6新员工岗位操作技能培训，并做好员工安全生产教育。包 括生产设备的保养维护与调校等管理工作。
2.1根据生产工艺流程，负责产品生产罐装与包装，确保产品 的质量。
2.工艺、生产过程 2.2处理现场的工艺技术难点，使员工按工艺要求进行生产。
质量管理 2.3对出现的质量问题做好检查、鉴定与问题查找，并实行质 生产管理（包括生产
量提升改进。
流程、环境卫生、仓
2.4生产线工装夹具的保养维护与调校。
储、生产线、生产设
3.1负责在制品在生产过程的流转管理，并做好成品前的合格
备、生产人员激励）
检查。
3.2根据销售订单及生产需要，合理储备原材料、半成品、成
3.在制品与仓储物
品，做好产品原材料、生产过程中成品、半成品的检验工
流管理
作，并形成进、出登记与保管。
3.3负责成品、物料的库存、发放管理，并做好物流台帐，按 月上报财务。
4.1合理规划保管仓库物资的采购，做到进存平衡,减少现金
4.成本管理 环节的占用周期。
4.2严格实施动能消耗管理，制定定额物资的消耗管理标准， 并做好物资的领发记录与监控。
5.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率
5.部门内部团队建
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
6.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿 部门人员定编定岗、
6.部门内部行政管 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
岗位说明书与KPI指
理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保
标
质完成。
研究院部门职责
职能（工作项目） 职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具 1.1负责新产品的策划、市场调研、立项，制订新产品开发计 划与新产品开发项目管理，并建立健全相应的管理制度。 1.2负责新产品试制、性能验证以及新产品技术标准的制定， 确定是否达到设计要求，并对未达标的产品组织攻关改进， 直至达到设计要求。
1.3新产品设计及样品试制。
1.4组织新产品及改进产品的试制、验证，包括定型试验、强 制性检测。
1.5负责产品的包装设计，产品的定价，负责产品培训说明编 制。
2.1负责公司产品及竞争对手产品的测试、对比，并形成本公
司优势产品的技术与生产工艺标准输出。 2.2产品技术文件的更改、完善及控制管理。
2.3负责编制《技术方案》，组织技术方案的评估和可行性分
析，根据技术方案策划项目，安排项目产品研发及推广模式 的研究开发。
2.4实验室、产品技术图纸与产品数据库管理与维护，同时确 保各类技术文件的安全性，配方的保密性。
2.5定期收集、分析、整合产品技术情报法规及动态发展趋势 的各类信息、资迅与资源以配合企业外部竞争情报调研体系 的建设，以新产品推动企业发展提供依据与借鉴。
2.6协助行政向当地政府申请技术研发专利等专业证书与称 新产品开发管理办法
、产品实验试管理办 号，包括政策补助。
法、产品技术管理办
3.1根据市场客户需求以及竞品调研，制定我司产品规格要
法、新产品工艺指导 求，并输出。
标准 3.2产品使用说明书及产品备件目录编制，包括产品型号及图
号管理。
1.新产品开发
2.技术管理
3.产品规格管理
3.3负责产品的包装设计理念输出，产品的定价，负责产品说 明说编制。
4.1负责产品原料、生产过程中成品、半成品的质量检验工作 。 参与产品研究院质量保证制度与体系的编写。
4.2制定提高产品质量的措施，组织开展质量提升行动；负责 质量整改项目管理办法、日常质量监控运行手册等质量管理 有关制度、文件及流程的制定与推广。
4.质量管理
4.3组织制定企业内部各项计量、检验、测量标准，并按标准 推行、检查、落实、考核 4.4组织实施名牌发展战略和质量奖励制度，管理和规范质量 评价活动；总结推广先进的质量管理经验和科学的质量管理 方法；
4.5负责市场设备的质量鉴定与维护、指导
5.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率
5.部门内部团队建
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
6.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
部门员工岗位定编及
6.部门内部行政管 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
岗位说明书、岗位位
理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保
绩效考核指标
质完成。
商学院部门职责
职能（工作项目） 职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具 1.1协助人事管理科进行公司内部人员的培训课程的开发，包 括入职培训、岗前培训及在职培训等常规培训内容。
1.2负责公司内部人员晋升所需的相关培训课程的开发，包括 技术人员的技能等级提升、市场人员的业务提升、其他部门 管理晋升等。 内部培训课程档案 1.3协助人事管理科进行公司内部的常规培训及内部晋升培 训，并跟进培训内容及培训效果。
1.4协助人事管理科收集、筛选、提炼内部培训资源，并建立 培训资料库。
2.1负责为直营店面、加盟店面、行业内终端店面在内的终端 店面人员定期开设老板班，店长班、技术班、销售班等，为 公司建设培训盈利模式，并按年度制定盈利目标。
2.2建立商学院为公司盈利培训学校的体系，按年度设立商学 院的开课及盈利目标计划
2.3负责收集、筛选、提炼外部培训资源，并建立外部培训资 外部培训课程档案， 料库。
客户档案
2.4负责收集外部资源、提炼行业动态，对各个培训项目的培 训课程开发工作。
2.5针对外部培训课程，须做好宣传、邀约、组织、会场布置 等工作。
2.6定期维护商学院客户，客户主要为各培训班的学员，进行 电话回访及节假日问候。
2.7保持现有培训讲师的关系，并开发其他优秀的外部培训讲 师。
3.1根据公司自身资源，寻找劳务输出合作学校及店面，为公 司加盟体系，直营体系及参加公司培训体系的其他店面输出 劳务输出人员档案 需要的人才。
3.2对劳务输出人员进行技能与自身素质培训，并筛选优秀人 员输送至直营店面、加盟店面及其他客户店面。
3.3建立劳务输出人员的档案库，定期联系并关注动态。 4.1负责商学院网站、微信等网上和网下宣传平台的维护与开 发。 4.2联系行业内培训讲师及资深专家，建立行业培训平台。 4.3开设终端店铺技术、培训、销售
1.内部培训
2.外部培训
3.劳务输出
4.自身宣传及行业
平台建设
等管理咨询通道，提供培 训外的管理咨询服务。
5.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率
5.部门内部团队建
设
6.部门内部行政管 理 不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
6.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
部门员工岗位定编及建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保
岗位说明书、岗位位质完成。
绩效考核指标
品牌部职责
机 职能（工作项 职责（实施职能的具体责任） 构 目） 1.1负责公司总体企业文化视觉效果设计及布置
1、企业形象设 1.2负责公司总体VI形象设计与布置
输出管理工具
企业VI手册
计 1.3负责公司直营体系、加盟体系的总体VI形象及品牌设计、 直营、加盟体系VI手 包装、执行。包括三维设计 册 2.产品形象设 2.1负责公司各类宣传方式所需平面、3D方面的设计制作。
2.2负责公司产品的外观、包装设计。
计
2.3负责公司产品手册的设计、排版、印刷。
4.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率
4.部门内部团
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
队建设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
5.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
5.部门内部行 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系 政管理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保 质完成。
1.1拟订并执行公司品牌推广活动、促销活动及各种专业展会 、展示展览的策划、组织实施工作；
1、市场活动策
1.2负责指导全国代理商、终端销售商、自营店、加盟店的广
划
告、促销活动的策划、执行、审核、监督；
1.3负责组织新产品上市推广策略的拟订与实施；
2.1公司品牌建设发展规划及品牌推广方案的制定、实施。并
理念，并加以推广。
2.2负责建立情报分析体系；分析行业宏观及微观市场的发展 根据公司短、中、长期的发展战略，梳理并输出公司的核心
形 象 策 划 科
特征、预测发展趋势；并根据公司现有代理商、终端商及竞 品的市场表现，及时提出营销政策的修订与促销政策的输出 。
2.3 负责公司对外新闻传播的策划、采编和宣传的归口发布和审 核，严格把握新闻信息传播导向，制定系统的新闻宣传主题和年 度宣传策略计划，建立规范全面的媒介新闻网络，制定新闻发布
2、品牌建设与 管理相应制度。
宣传管理
2.4 公司对外传媒渠道的建设与管理，媒体及记者关系的沟通、 媒体网关系建设与维护，媒体活动策划与组织实施，公司品牌传 播方案制定与执行。
2.5 负责公司产品的新闻策划与组织实施；
2.6 负责全国性公关媒体的管理，公司总部及子公司各层面新闻
公 关
发布会的策划组织与实施以及媒体危机公关处理。
2.7监督审查公司各机构遵循品牌、企业文化、新闻公关的战略规
传 播 科
划和策略指引原则及精神，严格执行信息披露管理制度规定，归 口开展对外新闻传播。
2.8负责公司各类文字类宣传文件的制作（包括企业文化专栏、报
纸、杂志等）。
3.1负责拍摄或联系拍摄机构拍摄公司视频。 3.照片、视频 3.2负责处理公司各类视频，剪辑、加工等。 处理 3.3建立公司视频资源库，及时更新各类视频，并向网站管理
人员输出。
3.1负责公司各类展会、招商会的组织与场地预约。
4.展示、展览 3.2负责展会现场的会场布置及各类准备工作。
、会议管理
3.3负责公司展会的人员组织、宣传工作。 4.1负责按公司要求建设公司特色网站。
品牌部职责
机 职能（工作项 职责（实施职能的具体责任） 构 目） 4.2负责及时更新公司网站信息，关注公司动态及行业信息。 5.网站管理
4.3负责对论坛等互动信息的管理。
4.4负责开发及管理其他各类宣传平台，如微信、微博等。 5.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率 6.部门内部团
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
队建设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
6.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
7.部门内部行 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系 政管理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保 质完成。
输出管理工具
丽车源事业部部门职责
职能（工作项目） 1.店面销售与年度 目标管理
2.店面人员管理
3.店面客户管理与 拓展
职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具 1.1根据总公司年度责任目标，制定目标细划及完成措施方案 并执行、落实，负有对目标的完成考核责任以及各直营店的 盈利目标分解与落实责任。
1.2制定店面促销等活动方式、标准。 1.3制定店面产品销售方案，并监督实施。
2.1根据总公司的人力资源规划及各类人事制度，建立店面人 事制度、招聘管理制度、薪酬绩效管理制度等。
2.2建立店面人员晋升、考核制度，并建立相关标准。 3.1建立建全客户管理制度，尤其是会员管理
3.2根据店面不同时间推出的活动做好店面产品布置调整及客 户拓展；
3.3负责各模块业务的集团客户、定点客户的拓展、维护等管 理。
4.1负责收集各直营店的现有管理制度，并整合成统一的管理 工具； 店面管理制度、店长 4.2负责根据直营的操作流程，建立建全各模块的标准化操作
手册、各模块作业指
流程与办法；
导书与流程
3.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率 不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施 绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
4.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿 部门员工岗位定编及 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
岗位说明书、岗位位
建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保
绩效考核指标
质完成。
4.标准化管理输出
3.部门内部团队建 设
4.部门内部行政管 理
卡马特事业部部门职责
职能（工作项目） 职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具 1.1负责收集行业内优秀的加盟企业的各类资料进行消化对 卡马特加盟标准、加
比，制定卡马特的各类加盟管理标准，并整合成统一的管理 盟商管理手册、加盟
1.标准化管理输出 工具； 招商手册、销售手册
2.2负责根据店面各项工作的操作流程，建立建全各模块的标 、店面管理运营手册 准化操作流程与办法； 、各类合作项目操作 2.1根据公司整体战略规划，制定加盟政策以及加盟年度目标 、销售目标及实施方案，编制并实施市场开拓计划、产品销 售计划。
2、加盟拓展 2.2合理规划分区及人员配置，建立完善的加盟管理体系，做 好客户服务与维护。
2.3负责产品从生产到向客户交付过程中与公司其他部门的协 调，及时反馈这过程中产生的问题及客户的相关建议。
3.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率
3.部门内部团队建
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
4.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
4.部门内部行政管 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保 质完成。
销售部职能职责
机 职能（工作项 构 目）
职责（实施职能的具体责任）
输出管理工具
1.1根据公司整体营销战略规划，分配销售目标及实施方案， 编制并实施市场开拓计划、产品销售计划。
1.产品销售管 1.2市场营销网络体系的建立与完善，合理规划分区及人员配 理 置，建立完善的销售管理体系。
1.3负责产品从生产到向客户交付过程中与公司其他部门的协 调，及时反馈这过程中产生的问题及客户的相关建议。
2.1协助客服部门完成售后、客户回访、沟通等服务工作，包 括对顾客满意程度的调查。
2.2负责收集、筛选、提炼外部培训资源，并建立外部培训资 2.公司内部联 料库。 络 2.3负责收集外部资源、提炼行业动态，对各个培训项目的培 训课程开发工作。
2.4协助客服部门做好市场调研、市场分析工作。 2.5为公司研发项目决策提供市场动态的信息。
3.1建立部门内部的营销经费预算与控制，并严格实施。 3.2负责销售团队的建设、培训与培养。
3.3规范销售行为，紧抓销售过程管理，并形成相应的部门内 部制度。
3.部门内部团 3.4建立合理的内部激励机制，上报公司领导同意并实施。 队建设 3.5按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律
进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率 不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施 绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
4.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整
顿 4.部门内部行 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系
政管理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预
算等，并准时保
质完成。
1.1负责产品价格清单管理，及时准确向客户提供公司各类产 品销售价格表；
1.2负责接收客户向公司下达的要货订单，并向生产下达要货 计划；
1.3协调与生产部、质量部、技术部、财务部的相关业务工作 关系；根据客户的订单跟踪生产下线、包装、物流发运，并 及时向客户反馈；
1.销售管理
1.4负责客户订单的催款、货款跟踪、销售单开具办理及往来
市 场 大 区
帐登记与对帐工作；
1.5根据每日、周、月销售订单与回款，编制日、周、月销售 报表，并以短信形式每天向相关领导发运当日订单及到款 额；
1.6随时与市场联系，为市场提供所需资料；定期或不定期向 市场人员传递公司各项政策调整、通知等相关信息。
2.1定期联系公司客户，收集客户信息并反馈至相关部门。 2.2给客户发送节假日问候短信并告知客户公司重要活动。
2.客户维护 2.3定期对客户做客户满意度调查，提取客户反馈信息。
2.4客户档案管理，并制定客户管理制度。并开展定期对用户 结构、分布、特性进行分析；
3.热线电话管 3.1负责接听公司热线电话并做好电话记录，将信息反馈至相
理 客 4.投诉处理 关部门，如遇客户则须建立简要客户档案。
4.1负责处理客户投诉，并及时反馈处理方法及处理时间。
4.2电话回访已处理完投诉的客户，询问处理情况。
投诉跟进单
销售部职能职责
机 职能（工作项
职责（实施职能的具体责任） 输出管理工具
构 目） 服 4.3督促投诉进行情况，并填写投诉跟进单。 科 5.1把握市场人员动态，包括市场人员所在城市及工作状况。
5.2监督市场人员客户管理制度实施情况，并反馈客户信息至 市场人员。
5.3根据销售人员返回的各类报表制作销售业绩报表。 市场人员考核办法 5.4负责销售人员的日报、周报、月报的收集，并汇总成整体
5.市场人员、
的销售市场日报、周报、月报；同时针对市场人员提出的内 部沟通与协调的问题及时反馈至各相关部门，并跟踪各部门
专职运营人员 跟踪考核
的整改及完成情况。
5.5专职运营人员的工作任务下达、专职运营人员的工作跟踪
、工作汇报的收集。 专职运营人员考核办 5.6加盟商的满意度调查分析。
法
5.7加盟商运营服务店面对专职运营人员工作绩效评价体系的 建立及信息收集、汇总、分析、考核后梳理。
6.1按照公司制度要求对部门内部人员出勤、着装、工作纪律 进行有效管理，有效控制部门人员流失率，争取年度流失率 6.部门内部团
不超过5%，及时组织对部门内部人员进行例行考核，并实施
队建设
绩效面谈，保证绩效工作客观、公平性，及时有效组织部门 内部人员培训，并做好相关记录。
7.1按照公司制度要求，有效实施部门6S的管理(整理、整顿
7.部门内部行 、清洁、清扫、素养、安全），不断加强部门制度文化体系 政管理 建设，及时提报部门各项工作计划、费用预算等，并准时保 质完成。
戴德正基工作分权事项
工作项目 业务内容 公司整体经营理念及经营方案 战略管理 公司中长期发展战略规划 各事业部中长期发展战略规划 公司总体年度经营计划确定与调整 各事业部年度经营目标及盈利计划、盈利模式等企划书审 公司总部各部门月度工作计划与工作总结 经营计划 事业部月度工作计划与工作总结 事业部月度经营状态分析报告 各直营店单店月度工作计划与工作总结 各直营店单店月度经营状态分析报告 公司各类行政、人事管理制度发布审批 公司各类财务管理制度发布审批 公司各类技术管理标准、直营、加盟运营执行标准发布审 公司直营体系、加盟体系、销售政策标准手册发布审批 文件与制 以董事会名义签发的管理文件 度 以董事会名义签发的工作指令性文件 以董事长名义签发的管理文件 以董事长名义签发的指令性文件 以公司名义签发的管理文件 以公司名义签发的指令性文件 总公司机构调置与组织流程调整方案 组织与流 年度整体管理方案 程 事业部年度整体管理方案 事业部机构设置与组织流程调整方案 公司级工作绩效考核方案的确定、调整及考核 目标管理
事业部经营目标责任考核的确定、调整及考核 公司总经理选拔、任免、调动审批 公司副总经理选拔与任免、调动审批
公司各级管理干部选拔与任免、调动审批
直营店店长级以上管理人员选拔与任免、调动审批 各岗位员工入职、辞退、解聘、调动、离职审批 公司各部门定岗位定员定编方案的确定与调整 各直营店定岗位定员定编方案的确定与调整 公司各部门人力资源需求计划及招聘审批
人力资源
公司各岗位员工试用转正审批
管理
责任提报部门 整理编制 分管副总 公司所有部门 综合管理部 公司所有部门 综合管理部 各事业部
公司所有部门 综合管理部 各事业部
公司所有部门 综合管理部 各事业部 各事业部 直营店事业部 直营店事业部 综合管理部 财务部 标准办公室 主管部门 董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 各事业部 各事业部 综合管理部 各事业部
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审批 审批 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
经管会 经管会 综合管理部 综合管理部 各部门负责人 综合管理部 各部门负责人 副总级以上 各部门负责人 副总级以上
审批 审批 审批 审批 审定 审定 审定 审定 审批 审批 审定 审定 审批 审批 审定 审批 拟定 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
审定 审定 审批
任命 任命
审批 审批 审批
审批
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
审批 审批
会签/审核 经管会 经管会 经管会 经管会 经管会 经管会
总经理 审定 审定 审批 审批 审定 审批 审批 审批
董事长 董事会 审批 审批 审批 审批 审批
审批 审批 审批
备案管理部门 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 财务部、综合管理部
综合管理部 财务部、综合管理部
综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
综合管理部 直营部 综合管理部 综合管理部 直营店管理部 综合管理部 综合管理部
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
综合管理部
综合管理部
中、高层干部年度工作绩效目标责任状拟定及考评输出 各岗位员工月度工作绩效考评输出
公司高管薪资政策及绩效审批（副总以上）
公司各级人员薪资政策及薪资管理体系总方案审批 各直营店工资总方案内预算与调整方案审批 公司政策内员工月度工资发放审批 特殊招聘人员工资定级审批
年度薪资政策方案内员工工资晋级审批 综合管理部 综合管理部 总经理 综合管理部 直营店管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
审核 审核 审核 审批 审核 审核 审核
审批 审批 审定
综合管理部 财务总监
审批 审定 审批
审批 审批
审批
审批
综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
戴德正基工作分权事项
工作项目 业务内容 公司营销系统年度目标、政策确定与调整 年度销售价格制订及调整 特殊销售政策的制定 营销管理
销售体系的设计与组建方案
责任提报部门 整理编制 分管副总 销售部 销售部 销售部 销售部
销售部、商务 部
审核 审定 审核 审核
会签/审核 财务总监 生产副总、财务总监
财务总监
财务总监
总经理 审定 审批 审批 审批
审批
董事长 董事会 审批
备案管理部门 客服部 客服部 客服部 客服部
年度销售政策内执行与费用支付审批
审批 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
财务总监 销售副总、财务总监 销售副总、财务总监
财务总监 财务总监 财务总监、法务专员 财务总监、法务专员 财务总监、法务专员 财务总监、法务专员
审批 审定 审批 审定 审批 审定 审批 审定
审批 审批 审批 审批 审批
客服部 产品中心 产品中心、财务部
财务部 财务部 采购部、财务部 采购部、财务部 采购部、财务部 采购部、财务部 采购部、财务
采购部、财
采
审批
采采
审批
采采
审批
采采
审批
采采
审批
采
适合直营、加盟、销售等事业部年度新产品开发方案审批 产品中心
产品中心 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 产品中心
产品中心
采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 产品中心 产品中心 采购部 采购部
产品与技 技术引进、合作项目审批
术开发 产品采购预付款、货款支付等费用审批20万/笔以下
产品采购预付款、货款支付等费用审批20万/笔以上 原材料采购20万/份以下 原材料采购20万/份以上
设备采购合同20万/份以下 设备采购合同20万/份以上 合同审批
技术合作合同20万/份以下
部 技术合作合同20万/份以上
务部
审核 财务总监、法务专员 审批
审核 财务总监、法务专员 审定
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
财务总监、法务专员 财务总监、法务专员
财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监
审批 审批 审定 审批 审定 审批 审定 审批 审定 审批 审定
购部、财务部
各类精品采购合同20万/份以下 各类精品采购合同20万/份以上 原材料采购10万/笔以下 原材料采购10万/笔以上 设备采购合同10万/笔以下 设备采购合同10万/笔以上 技术合作合同10万/笔以下
购部、财务部
购部、财务部
购部、财务部
购部、财务部
购部、财务部
购部、财务部
付款审批 技术合作合同10万/笔以上
购部、财务部
购部、财务部
各类精品采购付款10万/笔以下 各类精品采购付款10万/笔以上
购部、财务部
各类款项借款、付款、报销单笔5万以下 财务部
各类款项借款、付款、报销单笔5万以上 财务部
零星办公用品采购
部、财务部
总公司年度财务预算和决算
财务部
各事业部年度财务预算和决算内支出 财务部
总公司财务决算（年中、年度）报告 财务部
总公司年度贷款规模与融资计划
财务部
年度资金计划 财务部 财务管理
业务银行的建立与终止
财务部
借款、抵押、担保合同的签订
财务部
抵押、担保权的设定与变更
财务部
第三方资金借入、融资审批 财务部
重要核算基准和会计科目的变更
财务部
对外投资 新投资项目
综合管理部
宣传政策、方针的制定 品牌部
内部形象规范化管理方案审批
品牌部
公司报刊、杂志的采编及内部各类简报、海报的设计输出品牌部
财务部 财务部 综合管理部 财务部 财务部 财务部 财务部
审核 财务部 财务部 财务部 总经理 品牌部 品牌部
品牌部
审核 审核 审批 审核 审核 审核 审核
审核 审核
审核 审核 审批
审核 审核 审核
财务总监 财务总监 财务总监 所有部门
审核审批
审核
审定
审批 审核
审批
采购
审定 审批
审批
审批 审定 审批 审批 审核
审定 审批 审定 审批
财务部
审批 审批 财务部 审批 财务部 审核 审定 审批 审核 审定
审批
审批
审批
审批
审批 审批 审定 审批 审定
审批
戴德正基工作分权事项
工作项目 业务内容 公司各类展柜、展台、展厅的策划与制作 公司各事业部及各部门名片样板设计方案确定 各类印刷品交印计划(包括数量、单价)及核销审批 对外宣传文稿、宣传数据等审批 媒体公司广宣方案及费用预算审批10万以下 媒体公司广宣方案及费用预算审批10万以上 直营店各类促销活动方案的审批
公司总部及各事业部对外宣传活动口径、文案、费用的审
责任提报部门 整理编制 分管副总 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 直营店事业部 品牌部
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
财务总监 财务总监 品牌部、财务部
财务总监 财务总监 会签/审核
总经理 审定 审定 审批 审批 审批 审定 审批 审批
审批
董事长 董事会 审批 审批
备案管理部门 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部
批10万以下
公司总部及各事业部对外宣传活动口径、文案、费用的审
公关宣传
品牌部
审核 审核 审核 审核 审核 审核
财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监
审定 审批 审定 审批 审定 审批
审批
品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部 品牌部
批10万以上
以公司名义参加非营业性对外赞助等公益活动方案审批5万 以公司名义参加非营业性对外赞助等公益活动方案审批5万 非营销类宣传品、礼品制作审批5万以下 非营销类宣传品、礼品制作审批5万以上
公司总部与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流
品牌部 品牌部 品牌部 品牌部
审批 审批
品牌部
活动审批10万以下
公司与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动
品牌部
审核
财务总监
审定
审批
品牌部
审批10万以上
直营店事业部与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与
直营店事业部
审批
财务总监
品牌部
交流活动审批1万以下
直营店事业部与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与
直营店事业部
审核
财务总监
审批
品牌部
交流活动审批1万以上
备注：1、事业部指：丽车源直营体系、卡马特加盟体系、商学院、销售部。2、凡总经理、董事长授权后未参与审批的工作事项，各部门需上报结果备案
。3、各分管副总的授权待下一步再进行分解，包括总部与丽车源的人、财、务的分权与对接要求。
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