证券代码：证券代码：600569 证券简称：证券简称：安阳钢铁 编号：编号：临2011—05号 安阳钢铁股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于2011年4月15日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知及相关材料。会议于2011年4月26日在安钢会展中心第五会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事郭爱民先生因公未能出席会议，委托独立董事王存生先生出席会议，并代为行使表决权。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《公司2010年度财务决算报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《公司2010年度利润分配预案》议案。 公司财务会计报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2010年度实现合并净利润76,271,735.30元，其中：归属于母公司的净利润69,441,170.95元。依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 5,097,294.41元，加上本年年初未分配利润 2,994,818,037.24元，年末可供投资者分配利润累计为 3,059,161,913.78 元。公司拟以2010年末总股本2,393,684,489股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税)，共派发现金47,873,689.78元，剩余净利润转入下年度，本年度不实行资本公积金转增股本。 本次派发现金股利预案在公司2010年度股东大会审议通过后适当时间实施 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过《公司2010年度董事会工作报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议并通过《公司2010年度经理工作报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议并通过《公司2010年度报告及报告摘要》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议并通过《公司2011年第一季度报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议并通过《公司2011年度日常关联交易事项》议案。 审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平、阎长宽回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 8、审议并通过《公司独立董事2011年度津贴预案》议案。 公司独立董事2011年度津贴为3万元人民币（税后）/人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。 公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年审酬金120万元人民币。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议并通过《公司2010年度履行社会责任报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议并通过《公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、审议并通过《公司董事会秘书工作细则》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述1、2、3、5、7、8、9项议案，需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司董事会 2011年4月26日 安阳钢铁股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的意见独立董事关于公司对外担保情况的意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，我们对公司2010年当期及累计对外担保情况发表以下独立意见： 经我们核查，安阳钢铁股份有限公司2010年当期及累计对外担保金额为零。 独立董事签名：郑 东 郭爱民 王存生 2011年4月26日于河南省安阳市
