三泰电子：第二届董事会第十四次会议决议公告 2011-03-25

成都三泰电子实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第二届董事会第十四次会议通知已于2011年3月13日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2011年3月23日在成都市蜀西路42号公司总部三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名；公司监事和其他高级管理人员以及持续督导保荐机构代表列席会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2010年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2010年度董事会工作报告》； 同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《2010年年度报告及摘要》； 同意将本议案提交股东大会审议。

（公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》同时刊登在2011年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《2010年度财务决算报告》；

2010年度实现净利润5,252.05万元，比上年度增长10.63%。2010年度营业收入37,318.82万元，比上年度增长29.56%；营业成本比上年度增长40.53%；毛利率35.53%,与上年度40.57%下降5.04个百分点。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《2010年度权益分配预案》；

1

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-08

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润52,520,460.90元，加上年初未分配利润118,132,037.42元，减去已提取的法定盈余公积金5,608,070.7元，减去2011年已实施的利润分配17,745,000元，2010年度可供分配的利润为147,299,427.62元。

以2010年末的总股本11,830万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。由于公司目前正处于新产品和新业务的投入期，新业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，本年度未提交现金分配预案。上述权益分配方案如果经过股东大会批准后实施，须按规定修改《公司章程》的相应条款并报工商行政管理机关登记备案。并提请股东会授权董事会在法定时效内实施。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《2011年度财务预算报告》；

2011年度公司将继续加大新产品和新业务的推广力度,增加产品销售、服务及外包业务收入，扩大市场份额，深化对财务指标的挖潜，强化成本和费用控制，增加新业务的拓展，加快应收账款回收力度，扩大经营活动现金流入量，同时继续强化财务预算的控制作用，实现公司的经营活动现金净流量持续增长。主要经济和财务指标预算：营业收入比上年增长20%-40%；净利润比上年增长20%-40%（该目标并不代表公司对2011年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险）；

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》； 同意将本报告提交股东大会审议。

（详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2010年度募集资金使用情况的专项报告》； 同意将本报告提交股东大会审议。

（详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-08

9、审议通过《关于2011年度向银行申请融资额度授权的议案》；

公司拟于2011年度向银行一次性或多次申请人民币总额3亿元以下的融资。融资期限不超过一年。每次融资的数额及条款在融资合同中约定。提请公司股东大会授权公司董事会决定最高额度以内单笔不超过2亿元融资的相关具体事宜，包括但不限于决定融资的次数及每次融资的数额、拟定及签署融资抵押协议等。此授权有效期从2010年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会重新授权之日止。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘中瑞岳华会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构。 同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

（详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2011年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的《关于召开2010年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事王治安先生、张桥云先生、周友苏先生在本次董事会上作了2010年度履职工作报告。原董事吴正德先生和崔太平先生已辞去公司董事职务，未在本次董事会上作履职工作报告。（董事履职工作报告详情请见2011年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

3