罗莱家纺：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-07-30

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2010-030

罗莱家纺股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开； 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况

1、召开时间：2010年7月29日上午9：00 2、股权登记日：2010年7月23日

3、会议召开地点：南通经济技术开发区星湖大道1699号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长薛伟成先生 6、会议召开方式：现场投票表决

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计7名，代表股份 105,283,100股，占公司股份总数的75.0077%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案： （一）、《关于董事会换届的议案》。

对该议案表决时实行了累积投票制，表决结果如下：

1、薛伟成先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 2、薛伟斌先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；

罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告(2010)

3、詹益先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 4、陶永瑛女士，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 5、吕春东先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 6、钱卫先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 7、赵丙贤先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 8、吕巍先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 9、盛正标先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 10、徐炳达先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 11、杨东辉先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。 （二）、《关于监事会换届的议案》。

对该议案表决时实行了累积投票制，表决结果如下：

1、邢耀宇先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%； 2、王梁先生，赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%。 （三）、《关于修改公司章程的议案》。

赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

（四）、《累积投票制实施细则》。

赞成105,283,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。 五、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）律师事务所。 2、律师姓名：姚吉莉、屠勰。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次年度股东大会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件：

1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告

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罗莱家纺股份有限公司董事会

二○一○年七月三十日