罗莱家纺：第二届监事会第四次会议决议公告 2010-12-31

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2010-046

罗莱家纺股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事、 监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2010年12月20日以电子邮件方式发出。会议于2010年12月30日在公司会议室召开。应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会邢耀宇主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。全体监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》

监事会认为，公司按照《关于公司治理的自查报告和整改计划》，对自查中发现的公司治理存在的不足之处逐一进行整改，并严格按照中国证券监督委员会江苏监管局《关于对罗莱家纺股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2010]321号。以下简称“整改意见”）的文件要求开展相关工作。

公司对整改意见所列举的需要整改的事项逐条进行整改，并出具《罗莱家纺股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（公告编号2010-044，详见2010年12月31日巨潮咨询网），报告真实地反映了公司的整改情况，符合相关的法律法规。本次治理专项活动对强化相关法律、法规、规范性文件的学习和贯彻、持续改善和提高公司的内部控制机制、规范运作意识和治理水平、强化董事、监事和高管的勤勉尽责意识以及督促公司认真做好信息披露、投资者关系管理等工作起到了积极的推动作用，对确保公司持续、健康、稳定地发展打下了坚实的基础。

二、审议通过了《关于2011年度预计日常关联交易的议案》。 赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告(2010)

议案主要内容：

预计2011年度公司日常关联交易如下：

1、向南通民丰彩印有限公司采购海报等,预计交易金额不超过2500万元； 2、公司两家全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司和上海茵特品牌管理有限公司向薛嘉琛、薛晋琛、薛佳琪、斌、陶永瑛、薛骏腾合法拥有的座落在上海市广东路500号16楼房屋租赁作办公使用，租金总额为267.万元。

以上两项关联交易总额不超过3000万元。

此议案获得本公司董事事前认可和出具同意意见，会议同意此议案。详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司监事会 二○一〇年十二月三十一日