股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本(变更董事会、监事会成员)doc

股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本(变更董事会、监事会成

员)doc

(示范文本--------变更董事会、监事会成员)

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司。全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长白××主持会议。

股东会会议一致通过并决议如下:

1、免去白××的董事职务，补选王××为董事;继续选举原董事会成员林××、陈××担任新一届董事;新一届董事会成员是:王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、继续选举陆××、张×为新一届的监事。

股东:林××,签字～

股东:陈××,签字～

股东:厦门××投资有限公司,盖章～

二OO六年二月一日

――――――――――――――――――――――――――――――――――, 备注:该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更法定代表人及更换董事、监事。

(示范文本)

董事会决议

鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议。原公司董事长白××主持了会议，董事会一致通过并决议如下:

一、决定免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。

二、继续聘任李××为公司经理。

厦门××进出口贸易有限公司

董事会成员(签字):

王×× 林×× 陈××

二OO六年二月一日

――――――――――――――――――――――――――――――――――, 备注:该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更董事长、经理。

(示范文本)

职工大会纪要

厦门×发进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路××号公司会议室召开了全体职工大会，会议由厦门×发进出口贸易有限公司工会主持，会议的议题是:因上一届职工监事王××任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经全体职工表决，一致通过，重新选举黄××作为职工代表出任新一届的监事。

厦门×发进出口贸易有限公司工会委员会(盖章)

(或出席会议的人员签字)

二OO六年二月一日

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 备注:该示范文本适用于设立监事会的有限责任公司变更由职工代表担任的监事。

(参考文本)

监事会决议

厦门×发进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区××路100号召开新一届的监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会会议选举产生的新一届监事陆××、张××以及职工民主选举产生的新一届监事黄××出席了本次会议。会议由××召集和主持。

监事会一致通过并决议如下:

免去陈××的监事会主席职务，选举陆××为新一届的监事会主席。

厦门×发进出口贸易有限公司

全体监事(签名):

陆×× 、 张××、 黄××

二00六年二月一日

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 备注:该示范文本适用于设立监事会的有限责任公司变更监事会主席。