成立分公司股东决议书范文

范文义关于设立分公司的决议

参加人员：XXX

决议：

（一）全体股东同意设立公司；

（二）公司住所：XXX；

3、公司注册资本为人民币XXX百万元；

4、全体股东选举XXX为公司执行董事（根据公司章程，执行董事为公司法定代表人），XXX为公司监事。

5.同意制定公司章程。

6、本决议经股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各执一份，公司执一份，公司登记机关执一份。

八、全体股东同意委托XXXX（身份证号码：XXXX）到工商局设立公司营业。

全体股东签字或盖章：

XXXX年

年月日

股东决议设立分支机构的第二种模式

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，XXX股份有限公司股东大会于年月日在XX工业园区XX会议室召开全体会议。股东XX、XX出席会议，经全体表决同意，由股东XX、XX共同出资设立XX有限公司，决议如下：

1、公司住所：XX。

经营范围：XX设备的销售、维修。

3、公司注册资本：人民币XX百万元。

四、 公司股东的出资额、出资方式和出资时间：

XX认缴出资480万元，占注册资本的60%，自公司成立之日起2年内以货币缴纳；

二十、认缴出资240万元，占注册资本的40%。出资以货币出资，自公司成立之日起2年内缴足。

5.公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。执行主任的任期为三年。执行董事任期届满，可以连选连任。

XX当选为公司执行董事，任期三年。

6.公司不设监事会，设监事。监事由公司股东会选举产生，任期三年。监事任期届满，可以连选连任。

XX当选为公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事任免。

8、公司总经理是公司的法定代表人。

任命XX为公司总经理、法定代表人。

9、锦州亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20XX年月日

设立分公司的股东决议

根据公司业务需要，公司决定在胶南市人民路设立分公司，命名为XXX股份有限公司XXX分公司，并任命XXX为分公司负责人。

（公司盖章）

年月日