华东医药：六届临时董事会决议公告 2011-08-02

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证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2011-014

六届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司六届临时董事会于2011年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事 9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

为解决公司及控股子公司中美华东产能紧张的发展瓶颈，公司急需进行扩产改造及生产布局规划调整，根据公司未来发展规划，公司拟向外发展并投资建设新的原料药生产基地。经公司董事审议并书面表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，作出如下决议：

审议通过《关于公司收购江苏九阳生物制药有限公司股权并对其进行增资的议案》。本公司拟以2907万元收购九阳生物51%股权，并在完成股权转让后对九阳生物以现金方式增资8,000万元。本次股权转让及增资合计金额为10,907万元，增资完成后公司将持有九阳生物79.61％股权，成为其控股股东。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2011年8月1日

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