中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第52次会议决议公告
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本公司于2010年12月13日以通讯方式召开了第五届董事会第52次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权同意向中国有色矿业集团有限公司申请中长期营运资金2亿元人民币，用于各项业务的开展，期限三年，利率按银行同期基准下浮10%计算。
关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。 上述议案需提交公司2010年第5次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意将中国有色矿业集团有限公司提供的中长期营运资金2亿元人民币中的1.5亿元人民币转借给中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，用于该公司的经营所需的流动资金，期限三年，利率按银行同期基准下浮10%计算。
三、鉴于公司副总经理黄建国先生、副总经理侯厚培先生已到退休年龄，会议以9票同意，0票反对，0票弃权决定不再聘任其为公司副总经理。
公司对黄建国先生、侯厚培先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第5次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开2010年第5次临时股东大会通知》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2010年12月13日
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