中色股份：2006年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公司编号：2006-039

中国有色金属建设股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开的情况

1.召开时间：2006年12月28日

2.召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦五层大会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗涛先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人10人、代表股份244,572,832股，占公司股本总额的42.11％；

四、提案审议和表决情况

（1）审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案； 同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

（2）审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为 我公司2006年度报告审计机构》的议案，审计费用为55万元人民币；

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两周年典藏纪念

同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股

东所持表决权100％。

（3）审议通过了新的《股东大会议事规则》；

同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股 东所持表决权100％。

（4）审议通过了新的《董事会议事规则》；

同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股 东所持表决权100％。

（5）审议通过了新的《监事会议事规则》。

同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股 东所持表决权100％。

（以上五项议案的具体内容详见2006年10月24日和2006年12月12日《中国证券报》和巨潮资讯网站）

2．表决结果：全部通过。 五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所 2.律师姓名：舒建仁、秦青 3.结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定。本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

二○○六年十二月二十八日

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两周年典藏纪念